证券代码：600718 股票简称：东软集团 公告编号：临 2011-022
东软集团股份有限公司
六届五次董事会决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
东软集团股份有限公司六届五次董事会于 2011 年 10 月 27 日以通讯表决方
式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事
会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名，会议的
召开合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、2011 年第三季度报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于调整企业年金缴费比例的议案
根据企业年金管理委员会提议，董事会同意公司自2011年9月1日起，依据有
关法规及公司《企业年金计划方案》第四章第十九条的内容，将企业年金个人及
公司缴费比例进行同比例上调，具体为：
1、员工个人缴费：由0.5%上调至1%；
2、公司缴费：
司龄1-3年员工，公司缴费由原0.5%上调至1%；
司龄3-5年员工，公司缴费由原1%上调至2%；
司龄5年以上员工，公司缴费由原2%上调至4%。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于在天津购买资产的议案
根据公司业务发展需要，董事会同意本公司全资子公司—东软集团（天津）
有限公司（以下简称“东软天津”）向天津保税区投资有限公司购置其位于天津
市空港经济区的一宗面积为 40,003 平方米的土地使用权（土地使用权证书号码
为房地证津字第 115051000124 号，土地用途为工业用地，土地使用权终止日期
为 2059 年 12 月 1 日），以及该宗土地上建筑面积为 31,484 平方米的一栋新建研
发办公楼及其相关附属设施、设备的所有权，该建筑计划于 2011 年 11 月 15 日
前竣工。
经双方磋商，本次交易土地使用权定价以 120 元/平方米计算，地上建筑物
定价参考工程概算金额，为此双方确定交易总价款不超过 1.5 亿元人民币。上述
款项支付方式为现金，其中第一期款项为交易总价款的 10%，待地上建筑物经竣
工验收合格且备案完成后一周内由东软天津支付。其余 90%交易总价款待全部交
易资产的权属证书变更至东软天津后，东软天津将在五年内予以分期支付。本次
购买资产的资金来源为东软天津的自有资金以及银行借款。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于认购美国 Appconomy, Inc.股份的议案
根据公司业务发展需要，董事会同意本公司以无形资产 Neusoft Enterprise
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Mobile Solution（以下简称“NEMS”）技术使用权出资，认购美国 Appconomy, Inc.
（以下简称“Appconomy”）新增发行的优先股股份 6,903,220 股，该等优先股具
有优先分配权、优先转换权、优先认购权、优先购买权等项权利。认购完成后，
本公司将持有 Appconomy 已发行股份的 20%，成为其参股股东。
由于 Appconomy 近期仍有面向其他新投资者的新增发行股份计划，为减少本
公司股份比例的稀释程度，在 Appconomy 再次新增发行股份时，本公司将无偿获
得对应 443,693 股优先股的认股权证，获得后可随时无成本行权。上述认股权证
如果全部行权，本公司将合计持有优先股股份 7,346,913 股，届时本公司将占
Appconomy 已发行股份的 14.20%。
NEMS 技术是指东软建立的面向移动互联网行业、跨移动终端操作系统的应
用运行环境，支持 W3C 标准和 JIL Widget 规范，开放终端能力和网络能力。本
公司为 NEMS 技术的唯一所有人。本次公司将 NEMS 技术使用权作为出资许可给
Appconomy 使用，该技术许可在一般情况下是永久性的、非排他的、不可转让的
（除非经本公司书面同意），在特殊约定情形下可撤销。该技术使用权经北京中
天和资产评估有限公司《资产评估咨询报告》（中天和辽[2011]咨字第 002 号）
评估价值为 2,493.44 万元人民币。
Appconomy 成立于 2010 年 4 月，注册地为 The Corporation Trust Center,
1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, 美
国。Appconomy 授权股份共计 35,300,000 股，已发行股份 22,435,466 股，该公
司联合首席执行官 Brian Magierski 和 Steven Papermaster 在信息技术及企业
投资领域拥有丰富的实践经验。Appconomy 作为新兴的美国移动互联网应用软件
公司，立足为全球应用程序商店、不同规模的企业用户和个人用户提供创新的移
动互联网云服务平台及服务。截至 2011 年 6 月 30 日，Appconomy 总资产为 466,872
美元，总负债为 681,667 美元，净资产为-214,795 美元。2011 年 1-6 月，Appconomy
实现销售收入 72,539 美元，净利润-1,441,003 美元。（以上财务数据未经审计）。
董事会决定授权公司董事长与 Appconomy 进行商务谈判并签署相关协议和
法律文件。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二○一一年十月二十七日
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