证券代码：600718 股票简称：东软集团 公告编号：临2009-020
东软集团股份有限公司
五届八次监事会决议公告
重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
东软集团股份有限公司五届八次监事会于2009 年8 月26 日在沈阳东软软件
园会议中心召开。会议应到会监事4 名，实到3 名。因工作原因，监事黄孔威全
权委托监事徐庆荣代为出席并表决，会议的召开合法有效。会议审议并确认了以
下议案：
一、2009 年半年度报告全文及其摘要
监事会认为：
1、公司2009 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
2、2009 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息真实地反映了公司2009 年上半年的经营管理和财务状况等事
项；
3、没有发现参与2009 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；
4、保证公司2009 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意4 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议并确认了《关于全资子公司-东软（欧洲）有限公司收购Sesca Mobile
Software Oy、Almitas Oy 和Sesca Technologies SRL 三家公司100%股份的议
案》
同意4 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议并确认了《关于对全资子公司-东软（欧洲）有限公司增加投资的
议案》
同意4 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
东软集团股份有限公司监事会
二○○九年八月二十六日
