证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2022-001
天津港股份有限公司九届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
公司九届十一次董事会于2022年3月23日以现场会议结合视频会议方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2022年3月13日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事孙彬，独立董事席酉民、祁怀锦、杜庆春、吴津喆以视频方式参会。董事安国利先生因公未能出席本次现场会议，书面委托董事宋天威先生代为出席并签署相关文件。会议由董事长焦广军先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
1.审议通过《天津港股份有限公司 2021 年年度报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《天津港股份有限公司 2021 年年度报告摘要》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过《天津港股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议通过《天津港股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议通过《天津港股份有限公司 2021 年度总裁工作报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.审议通过《天津港股份有限公司 2021 年企业社会责任报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.审议通过《天津港股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8.审议通过《天津港股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9.审议通过《天津港股份有限公司 2022 年度预算报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.审议通过《天津港股份有限公司 2021 年度利润分配预案》
详见《天津港股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2022-002）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。
2022 年度公司继续聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责对公司进行会计报表和内部控制审计。
2022 年公司年度会计报表审计费用人民币 118 万元、内部控制审
计费用人民币 66 万元。2021 年度会计报表审计费 118 万元，内部控制
审计费用 66 万元。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12.审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会有关事项的议案》
公司董事会定于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年年度股东大会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13.审议《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事会成
员候选人推荐名单的议案》
推荐焦广军先生、刘庆顺先生、安国利先生、宋天威先生、杨政良先生为公司第十届董事会董事候选人。新任董事任期自 2021 年年度股东大会决议通过之日起任期三年。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14.审议通过《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》。
推荐席酉民先生、祁怀锦先生、杜庆春先生、吴津喆女士为公司第十届董事会独立董事候选人。新任独立董事任期自 2021 年年度股东大会决议通过之日起任期三年。
独立董事候选人相关资料需报送上海证券交易所进行独立董事任职资格和独立性审核，上交所无异议后提交公司 2021 年度股东大会选举。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15.审议通过《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》。
提议给予第十届董事会独立董事每人每年津贴 10.00 万元人民币（含税）。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16.审议通过《天津港股份有限公司关于修改公司章程的议案》。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2022-003）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 1、2、3、4、8、9、10、11、13、14、15、16 项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
附件：董事、独立董事候选人简历
天津港股份有限公司董事会
2022 年 3 月 23 日
焦广军：男，1966 年 5 月出生，高级工程师。曾任青岛港(集团)
有限公司党委委员、副总裁，青岛港国际股份有限公司党委委员、党委副书记、副董事长、执行董事、总裁，青岛港(集团)有限公司党委副书记、副董事长、总裁，山东省港口集团有限公司党委常委、副总经理、青岛港(集团)有限公司党委副书记、副董事长、总裁。现任天津港（集团）有限公司党委副书记、董事、总裁；天津港股份有限公司董事长。
刘庆顺：男，1967 年 11 月出生，高级经济师。曾任天津港第三港
埠公司副总经理，天津港（集团）有限公司业务处副处长、天津港（集团）有限公司散杂货业务部筹备组组长，天津港（集团）有限公司散杂货业务部部长，天津港（集团）有限公司副总经济师，业务部部长，调度指挥中心主任，天津港（集团）有限公司总裁助理，天津港股份有限公司总裁。现任天津港（集团）有限公司副总裁，天津港股份有限公司党委书记、副董事长。
安国利：男，1969 年 12 月出生，正高级工程师。曾任天津港（集
团）有限公司安全总工程师、安监部部长，天津港股份有限公司安监部部长，天津港（集团）有限公司总裁助理，天津津港汇安科技有限公司董事长，天津港设施管理中心党委副书记、主任，天津港设施管理服务公司总经理，天津津港基础设施养护运营工程管理有限公司党委副书记、总经理，天津港（集团）有限公司党委综合办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书，天津港航发展咨询有限公司董事长、总经理，天津港股份有限公司党委副书记、总裁职务。现任天津港（集团）有限公司副总裁，天津港股份有限公司董事。
宋天威：男，1968 年 3 月出生，高级经济师。曾任天津港务局、
天津港（集团）有限公司业务部副部长，天津港股份有限公司业务部副部长，天津港（集团）有限公司集装箱业务部副部长，天津港欧亚
国际集装箱码头有限公司总经理、天津港五洲国际集装箱码头有限公司总经理、天津港东方海陆集装箱码头有限公司副总经理，天津港集装箱码头有限公司总经理、董事长，天津港股份有限公司业务部总经理，天津港（集团）有限公司业务经营部（生产经营中心）主任、业务经营部总经理，天津港股份有限公司副总裁。现任天津港股份有限公司党委副书记、董事、总裁。
杨政良：男，1980 年 4 月出生。曾任北京耐威科技股份有限公司
审计总监，天津港（集团）有限公司投资部副部长、副总经理。现任天津港发展控股有限公司天津代表处主任、副总经理（兼）。
席酉民：男，1957 年 4 月出生。曾任西安交大管理学院教授、副
院长、院长，西安交通大学副校长。现任陕西 MBA 工商硕士学院常务副院长，西交利物浦大学执行校长，英国利物浦大学副校长，天津港股份有限公司独立董事。
祁怀锦：男，1963 年 6 月出生。曾任中央财经大学会计学院副院
长，中央财经大学继续教育学院院长，中央财经大学培训部主任。现为中央财经大学会计学院教授、博士生导师，天津港股份有限公司独立董事。
杜庆春：男，1971 年 4 月出生。曾任湘财证券有限责任公司高级
法务经理，北京市未名律师事务所律师、执行合伙人。现任北京大成律师事务所律师、高级合伙人，天津港股份有限公司独立董事。
吴津喆：女，1974 年 6 月出生。曾任天津城投集团融资发展部部
长（兼），天津海河金岸投资建设开发有限公司董事、总经理。现任天津商业大学会计学院财务管理系教师，天津港股份有限公司独立董事。
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