证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2022-008
天津港股份有限公司九届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
公司九届十一次监事会于 2022 年 3 月 23 日在天津港办公楼 403
会议室召开。会议通知于 2022 年 3 月 13 日以直接送达、电子邮件等
方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。监事王健先生因公未能出席本次现场会议，书面委托监事董靖臣先生代为出席并签署相关文件。会议由监事会主席余加先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会审议情况
1.审议通过《天津港股份有限公司 2021 年年度报告》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《天津港股份有限公司 2021 年年度报告摘要》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过《天津港股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议通过《天津港股份有限公司 2021 年企业社会责任报告》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议通过《天津港股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.审议通过《天津港股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.审议通过《天津港股份有限公司 2022 年度预算报告》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8.审议通过《天津港股份有限公司 2021 年度利润分配预案》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9.审议通过《天津港股份有限公司关于监事换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》
推荐余加、董靖臣、周伟为公司第十届监事会监事候选人。黑建功、王家明经职工代表大会选举，担任公司第十届监事会职工监事。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.审议通过《天津港股份有限公司关于修改公司章程的议案》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 1、2、3、6、7、8、9、10 项议案需提交公司 2021 年年度
股东大会审议。
三、监事会关于公司 2021 年年度报告的审核意见。
根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式（2021 年修订）》的要求，公司监事会在认真审议了公司董事会编制的 2021 年年度报告后，提出审核意见如下：
1.公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况。
3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、监事会关于 2021 年度利润分配预案的意见
公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了分红决策程序。公司 2021 年度利润分配预案综合
考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。
特此公告。
附件：监事候选人及职工监事简历
天津港股份有限公司监事会
2022 年 3 月 23 日
余加，男，1974 年 9 月出生。曾任中国证监会天津监管局稽查二
处处长，中国证监会天津监管局稽查处处长，中国证监会天津监管局办公室(党务工作办公室)主任，天津市人民政府国有资产监督管理委员会总经济师。现任天津港(集团)有限公司党委委员、总会计师，天津港股份有限公司监事会主席。
董靖臣，男，1963 年 12 月出生。曾任天津港股份有限公司审计部
部长，天津港经济技术合作有限公司党委副书记、总经理。现任天津港集团公司专职董监事，天津港股份有限公司监事。
周伟，男，1968 年 5 月出生。曾任山西津方国际物流有限公司总
经理，宁夏宁津国际物流有限公司总经理，天津港（集团）有限公司散杂货业务部副部长，天津港石油化工码头有限公司党委副书记、总经理，天津港股份有限公司业务部总经理，天津港（集团）有限公司业务经营部（生产经营中心）主任（兼）。现任天津港滚装码头有限公司党委书记、董事长，天津港环球滚装码头有限公司董事长，天津港海嘉汽车码头有限公司董事长。
黑建功，男，1979 年 2 月出生。曾任天津港第四港埠有限公司党
委委员、副总经理，天津港散货物流有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任天津港焦炭码头有限公司党委副书记，天津港中煤华能煤码头有限公司党委副书记、工会主席，天津港股份有限公司职工监事。
王家明，男，1980 年 9 月出生。天津港(集团)有限公司纪检监察
部综合管理室主任，天津港（集团）有限公司纪委监察专员办公室综合管理室副主任。现任天津港太平洋国际集装箱码头有限公司党委副书记、工会主席。
查看PDF原文
