证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2021-007
天津港股份有限公司九届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
公司九届七次董事会于2021年3月23日以现场会议结合视频会议方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2021年3月12日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。董事孙彬，独立董事席酉民、祁怀锦、杜庆春以视频方式参会。会议由董事长焦广军先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
1.审议通过《天津港股份有限公司 2020 年年度报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《天津港股份有限公司 2020 年年度报告摘要》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过《天津港股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议通过《天津港股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议通过《天津港股份有限公司 2020 年度总裁工作报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.审议通过《天津港股份有限公司 2020 年企业社会责任报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.审议通过《天津港股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8.审议通过《天津港股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9.审议通过《天津港股份有限公司 2021 年度预算报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.审议通过《天津港股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
详见《天津港股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2021-010）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会有关事项的议案》
公司董事会定于 2021 年 4 月 28 日召开 2020 年年度股东大会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12.审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》
根据中国证监会《上市公司章程指引》对公司回购股份及处理方式规定的调整，对《公司章程》进行同步修改。此外，在公司董事会董事总人数九人保持不变的基础上，增加一名独立董事名额，相应减少一名非独立董事名额。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2021-011）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13.审议《天津港股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》
将公司第九届董事会独立董事津贴标准从原每人每年人民币6.80 万元（税前）调整为每人每年人民币 10.00 万元（税前）。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14.审议《天津港股份有限公司关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15.审议《天津港股份有限公司关于变更会计政策的议案》
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 1、2、3、4、8、9、10、12、13、14 项议案需提交公司 2020
年年度股东大会审议。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
2021 年 3 月 23 日
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