证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2018-006
天津港股份有限公司八届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司八届六次董事会于2018年3月22日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2018年3月12日以直接送达、电子邮件等方式发出。
会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事席酉民、张萱以视频会议方式参会，董事赵明奎因公出差未能出席本次会议，书面委托董事刘庆顺先生代为出席本次会议并行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长梁永岑先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议： 1.审议通过《天津港股份有限公司2017年年度报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《天津港股份有限公司2017年年度报告摘要》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《天津港股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《天津港股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《天津港股份有限公司2017年度总裁工作报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《天津港股份有限公司2017年企业社会责任报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过《天津港股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《天津港股份有限公司2017年度财务决算报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过《天津港股份有限公司2017年度利润分配预案》。
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司
实现净利润1,210,142,807.99元，按《公司法》和本公司章程规定，
提取10%的法定盈余公积金121,014,280.80元和5%的任意盈余公积金
60,507,140.40元后，加年初未分配利润5,539,988,517.17元，扣除
实际分配的2016年度现金股利380,172,590.24元，累计可供股东分
配的利润为6,188,437,313.72元。
根据公司发展需要，董事会提出 2017 年度利润分配预案：拟以
2017年12月31日股本总额1,674,769,120.00股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利1.48元（含税），计247,865,829.76元，剩余
未分配利润5,940,571,483.96元结转至以后分配。
同意9票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过《天津港股份有限公司2018年度固定资产投资预算》。
2018年度固定资产投资预算共计14.62亿元，其中：设施类项目
投资预算8.59亿元，设备类项目投资预算6.03亿元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
11.审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。
2018年度继续聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
的审计机构，负责对公司进行会计报表和内部控制审计。
2018年公司预计支付2017年度会计报表审计费用人民币118万
元、内部控制审计费用人民币66万元，公司不负担差旅费等其他费用。
2017年公司支付会计师事务所2016年度会计报表审计费100万元、内
部控制审计费用56万元。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票。
12.审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2017 年年度股东的
大会有关事项的议案》。
公司董事会定于2018年4月26日召开2017年年度股东大会。
同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第1、2、3、4、8、9、11项议案需提交公司2017年年度股
东大会审议。
三、上网公告附件
1.独立董事关于2017年度日常关联交易的独立意见
2.独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
3.独立董事关于八届六次董事会利润分配预案的独立意见
特此公告
天津港股份有限公司董事会
2018年3月22日
