证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2018-008
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2018年3月23日发出，会议于2018年3月27日在江苏凤凰置业投资股份有限公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由副董事长汪维宏先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2017年度总经理工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、2017年度董事会工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、2017年年度报告及摘要
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、2017年度财务决算报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、2018年度财务预算报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、关于公司2018年投资计划及资金计划的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
七、关于确定 2018年度及2019年上半年对下属子公司担保额度的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
八、关于公司及下属子公司在2018年度下半年、2019年度上半年向本公司
控股股东借款的议案
关联董事周斌先生、汪维宏先生、林海涛先生回避表决，出席会议有效表决权数为4票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
九、2017年年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现合并归属
于上市公司股东的净利润-154,013,716.62元。由于公司年末净利润为负值，本年
度公司拟不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十、2017年度独立董事述职报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十一、2017年度内部控制自我评估报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、关于续聘会计师事务所的议案
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度财务审计工作及内部控制审计工作中，能准确、及时地提供良好的服务，同意续聘其为公司2018年度的财务审计机构和内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十三、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十四、关于修订公司《关联交易实施规则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2017年3月29日
