文投控股股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议材料
2024 年 6 月 21 日
会 议 须 知
为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；
三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准；
四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；
五、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利；
六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗，为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序；
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、
高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场；
八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
目录
文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 5
文投控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告 ...... 7
文投控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 14
文投控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 20
文投控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 ...... 23文投控股股份有限公司关于计提资产减值准备、预计负债及确认公允价值变动损益的议案40
文投控股股份有限公司 2023 年年度报告正文及摘要...... 46
文投控股股份有限公司 2023 年年度内部控制评价报告...... 47
文投控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告 ...... 53
文投控股股份有限公司 2023 年度利润分配方案 ...... 61
文投控股股份有限公司关于 2024 年度债务融资计划的议案...... 62
文投控股股份有限公司关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案...... 63
文投控股股份有限公司关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案...... 65
文投控股股份有限公司 2024 年度财务预算报告 ...... 66
文投控股股份有限公司关于修订公司《章程》及利润分配政策相关条款的议案...... 69
文投控股股份有限公司关于修订《独立董事制度》的议案...... 70
文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会
会议议程
现场会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 14:00
网络投票时间：
1、通过交易系统投票平台的投票时间为：2024 年 6 月 27 日（星期四）
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台的投票时间为：2024 年 6 月 27 日（星期四）
9:15-15:00。
现场会议地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 9 层文投
控股股份有限公司会议室
召 集 人：公司董事会
会议议程如下：
一、宣布会议开始
二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
四、审议会议议案
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 文投控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告 √
2 文投控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 √
3 文投控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 √
4 文投控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 √
文投控股股份有限公司关于计提资产减值准备、预计负债及确
5 √
认公允价值变动损益的议案
6 文投控股股份有限公司 2023 年年度报告正文及摘要 √
7 文投控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 √
8 文投控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告 √
9 文投控股股份有限公司 2023 年度利润分配方案 √
10 文投控股股份有限公司关于 2024 年度债务融资计划的议案 √
文投控股股份有限公司关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议
11 √
案
文投控股股份有限公司关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议
12 √
案
13 文投控股股份有限公司 2024 年度财务预算报告 √
文投控股股份有限公司关于修订公司《章程》及利润分配政策
14 √
相关条款的议案
15 文投控股股份有限公司关于修订《独立董事制度》的议案 √
五、公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
六、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员，现场投票表决
七、休会
八、宣布现场及网络投票结果
九、宣读股东大会决议
十、律师宣读法律意见书
十一、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字
十二、宣布会议结束
议案一
文投控股股份有限公司
2023 年度财务决算报告
各位股东、股东代理人：
受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2023 年度财务决
算报告》，请各位股东、股东代理人审议。
公司 2023 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财光华审会字
（2024）第 201002 号带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，
认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映
了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度经营成果。现将公司有关财务
决算情况汇报如下：
一、2023 年主要财务数据
（金额单位：元）
本期比上年
主要会计数据 2023年 2022年 同期增减 2021年
(%)
营业收入 609,288,056.39 799,726,395.68 -23.81 776,093,582.01
扣除与主营业务 609,213,224.59 799,248,992.19 -23.78 775,766,330.15
无关的业务收入
和不具备商业实
质的收入后的营
业收入
归属于上市公司 -1,647,324,492.98 -1,270,625,196.65 不适用 -718,013,713.74
股东的净利润
归属于上市公司 -1,549,478,065.97 -1,312,013,318.01 不适用 -578,857,597.10
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
经营活动产生的 111,209,366.42 74,112,373.77 50.06 128,806,499.35
现金流量净额
本期末比上
2023年末 2022年末 年同期末增 2021年末
减（%）
归属于上市公司 -1,037,480,984.01 838,182,722.87 -223.78 2,139,162,938.44
股东的净资产
总资产 3,005,499,537.01 5,049,009,216.88 -40.47 7,218,958,535.00
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明如下：
公司最近三个会计年度（2021 年至 2023 年），归属于上市公司股东的净利
润分别为-7.18 亿元、-12.71 亿元和-16.47 亿元，近年受外部客观因素影响，影视行业面临较大风险，对公司影城和影视业务影响较大，游戏业务受产品生命周期影响，收入也有所下滑。2023 年公司优化布局，裁撤低效业务板块，努力降本增效，经营性亏损有所减少。但行业整体趋势下行，公司承受了较大的资产减值损失和公允价值变动损失。此
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