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文投控股:文投控股股份有限公司关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

公告日期:2023-06-17

文投控股:文投控股股份有限公司关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600715              证券简称:文投控股              编号:2023-026
            文投控股股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞任暨选举董事长、补选董
          事、聘任高级管理人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事、高级管理人员辞任情况

  文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副董事长、总经理王森先生的辞职报告及公司财务总监熊依森先生的辞任报告。王森先生因个人身体原因,申请辞去公司副董事长、总经理,以及其在公司兼任的其他所有职务,王森先生辞职后将不再担任公司任何管理职务;熊依森先生因工作职务变动,申请辞任公司财务总监职务。

  根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》等相关规定,王森先生、熊依森先生的辞任事项自相关报告送达公司董事会之日起生效。

  二、选举董事长

  公司于 2023 年 6 月 16 日召开十届董事会第十七次会议,选举刘武先生为公
司十届董事会董事长(人员简历附后)。

  三、补选董事情况

  经控股股东北京文资控股有限公司推荐,公司董事会提名委员会审核,公司
于 2023 年 6 月 16 日召开十届董事会第十七次会议,拟提名金青海先生为公司十
届董事会非独立董事候选人(人员简历附后)。若金青海先生当选,其任期将与
公司十届董事会任期一致,即至 2024 年 12 月 30 日止。本议案尚需提交公司股
东大会审议。

  四、聘任高级管理人员情况

  经公司董事会提名委员会审核,公司于 2023 年 6 月 16 日召开十届董事会第
十七次会议,聘任曹蕾娜女士为公司副总经理、财务总监;高海涛先生为公司董
事会秘书(人员简历附后)。上述高级管理人员任期与公司十届董事会任期一致,
即至 2024 年 12 月 30 日止。

  特此公告。

                                          文投控股股份有限公司董事会
                                                    2023 年 6 月 17 日
简历:
刘武,男,48岁,硕士研究生学历,高级经济师。曾任北京文投国际控股有限公司总经理、董事长,北京市文化投资发展集团有限责任公司办公室主任、投资部(资产运营部)经理。现任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司董事长,文投控股股份有限公司十届董事会董事。
金青海,男,54岁,硕士研究生学历。曾任北京市西城区财政局副局长,北京市国有文化资产管理中心(原北京市国有文化资产监督管理办公室)投融资处、审计处处长。现任北京市文化科技小额贷款股份有限公司董事长。
曹蕾娜,女,39岁,硕士研究生学历,注册会计师。曾任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计部经理,影都文化投资发展有限公司风险管理部(战略规划部)经理,北京莱太国际文化发展有限公司财务总监,北京市文化投资发展集团资产管理有限公司经理助理。
高海涛,男,42岁,硕士研究生学历。曾任海航实业有限公司战略投资与基金部投资总监,深圳平安不动产有限公司基金管理部助理总监,北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资总监。现任文投控股股份有限公司十届董事会董事、副总经理。

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