600715 沪市 文投控股

 证券代码：600715            证券简称：文投控股              编号：2022-004
            文投控股股份有限公司

        十届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第一次会议于 2022
年 1 月 17 日下午 14:30，以通讯及现场方式召开。本次会议应有 5 名监事参会，
实有 5 名监事参会。本次会议的会议通知已于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件方式
发送至公司各监事，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

  本次会议由监事项昕瑶女士主持，全体监事以通讯表决的方式审议通过如下议案：

  审议通过《文投控股股份有限公司关于选举十届监事会主席的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》规定，公司十届监事会拟选举项昕瑶女士担任监事会主席职务。
  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

  特此公告。

                                          文投控股股份有限公司监事会
                                                    2022 年 1 月 18 日