证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2021-061
文投控股股份有限公司
九届董事会第五十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第五十七次会议于
2021 年 12 月 15 日下午 14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有 9 名董事
参会，实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2021 年 12 月 12 日以电子
邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过《文投控股股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
因公司九届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司章程规定，拟对公司董事会进行换届选举。
经董事会提名委员会决定，现拟提名周茂非、王森、蔡敏、高海涛、马书春、张荔华、郑浩为公司十届董事会非独立董事候选人；提名林钢、安景文、陈建德为公司十届董事会独立董事候选人，简历附后。上述提名的 3 位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议。
王森先生、高海涛先生曾于 2019 年 7 月及 12 月受到上海证券交易所通报批
评，相关事项公司已进行整改。根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）》等相关规定，公司董事会认真审阅了相关资料并了解了情况，认为王森先生作为公司的副董事长及总经理，具有丰富的行业领导经验，对公司发展和管理经营有着重要不可或缺的作用，继续担任公司董事将有利于上市公司发展战略和经营团队的稳定，有助于公司实现高质量发展。高海涛先生是公
司投资业务和信息披露的主要负责人，作为公司核心管理团队的重要组成人员，对公司业务稳定和发展起到重要的作用。经公司董事会研究，董事会提名委员会提名，推选王森先生和高海涛先生为公司十届董事会董事候选人。
根据《公司法》《上市公司治理准则》及公司章程的相关规定，公司十届董
事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事、3 名独立董事，设董事长 1 人。
公司将在 2021 年第三次临时股东大会上对每位董事会候选人进行逐个表决，并通过差额选举累积投票方式选举产生 6 位非独立董事，3 名独立董事。非独立董事候选人或独立董事候选人在获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上（含 1/2）通过且该等人数等于或少于应选非独立董事或独立董事人数时，该等候选人即为当选；若获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上（含 1/2）通过的非独立董事候选人或独立董事候选人数多于应选非独立董事或独立董事人数时，则按照通过率高低排序，通过率高者当选。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2021-063）。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
附件：
非独立董事候选人：
周茂非：男，58岁，博士，曾任北京市石景山区区委副书记、区长，北京市国有文化资产监督管理办公室党组书记、主任。现任北京市文化投资发展集团有限责任公司党委书记、董事长，文投控股股份有限公司九届董事会董事长。
王森：男，48岁，硕士，曾任北京市石景山区投资促进局副局长，北京市国有文化资产监督管理办公室副调研员。现任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司董事长，北京文资控股有限公司董事长，文投控股股份有限公司九届董事会副董事长、总经理。
蔡敏：男，37岁，曾任北京市国有文化资产监督管理办公室投融资处主任科员,北京市文化投资发展集团有限责任公司办公室副主任。现任文投控股股份有限公司常务副总经理，江苏耀莱影城管理有限公司董事长，北京文投剧制影视文化有限公司董事长。
高海涛：男，40岁，硕士，曾任海航实业有限公司战略投资与基金部投资总监，深圳平安不动产有限公司基金管理部助理总监，北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资总监。现任文投控股股份有限公司九届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
马书春：男，44岁，曾任申万宏源证券并购部高级副总裁，东海证券并购部总经理助理，北京市文化创意产业投资基金管理有限公司基金部总经理。现任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司总经理助理，文投控股股份有限公司九届董事会董事。
张荔华：男，39岁，硕士，曾任北京中海投资有限公司投资经理，北京秉鸿资本投资总监。现任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资部总经理。
郑浩：男，36岁，硕士，曾任北京经济技术开发区管委会办公室主任科员，北京亦庄国际投资发展有限公司综合办公室主任。现任北京亦庄国际投资发展有限公司资产管理部部长兼综合办公室主任。
独立董事候选人：
林钢：男，68岁，曾任北京自动化仪表三厂主管会计，中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师，中国人民大学财务处处长，中国人民大学产业管理处处长，中国人民大学资产经营管理公司总经理。现任中信重工机械股份有限公司独立董事，文投控股股份有限公司九届董事会独立董事。
安景文：男，66岁，中国矿业大学（北京）管理学院教授、博导，全国质量保证与质量管理标准化委员会委员，中国质量协会学术委员，中国煤炭质量分会副理事长。曾任上市公司红阳能源（000959）、平煤股份（601666）独立董事。现任北京文化租赁融资有限责任公司独立董事。
陈建德：男，66岁，博士研究生学历，曾任索尼影业高级副总裁，爱麦克斯（上海）多媒体信息技术有限公司首席执行官。现任爱麦克斯（上海）多媒体信息技术有限公司董事会副主席，文投控股股份有限公司九届董事会独立董事。
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