证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2020-006
文投控股股份有限公司
九届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第四十一次会议于
2020 年 4 月 27 日下午 14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有 9 名董事
参会，实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2020 年 4 月 25 日以电子邮
件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议通过如下议题：
一、审议通过《文投控股股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
三、审议通过《文投控股股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
四、审议通过《文投控股股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
五、审议通过《文投控股股份有限公司 2019 年年度报告正文及摘要》
详见公司于同日发布的文投控股股份有限公司2019年年度报告及摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
六、审议通过《文投控股股份有限公司 2019 年度利润分配方案》
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《文投控股股份有限公司2018-2020年股东回报规划》等规定，因公司2019年度未满足分红及资本公积转增股本条件，董事会同意公司2019年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
七、审议通过《文投控股股份有限公司关于计提2019年度信用减值准备和资产减值准备的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于计提2019年度信用减值准备和资产减值准备的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
八、审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
九、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》
同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，并确定其 2019 年度财务审计费用为 154 万元（含税）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
十、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》
同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，并确定其 2019 年度内部控制审计费用为 69 万元（含税）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
十一、审议通过《文投控股股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
十二、审议通过《文投控股股份有限公司 2019 年度社会责任报告》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2019年度社会责任报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
十三、审议通过《文投控股股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
十四、审议通过《文投控股股份有限公司关于 2020 年度债务融资计划的议案》
同意公司于股东大会审议通过本议案之日起的一年之内，进行不超过40亿元的债务融资，包括但不限于银行借款、超短融、PPN、公司债、中期票据、境外美元债等，并授权公司管理层行使与具体融资事项相关的决策权并签署相关法律文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
十五、审议通过《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
十六、审议通过《文投控股股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
十七、审议通过《文投控股股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
十八、审议通过《文投控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文及正文》
详见公司于同日发布的文投控股股份有限公司2020年第一季度报告及正文。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
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