证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2019-019
文投控股股份有限公司
九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第二十八次会议于2019年4月25日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有8名董事参会，实有8名董事参会。本次会议的会议通知已于2019年4月20日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议通过如下议题：
一、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
三、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
四、审议通过《文投控股股份有限公司独立董事2018年度述职报告》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
五、审议通过《文投控股股份有限公司2018年年度报告正文及摘要》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2018年年度报告正文及摘
要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
六、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度利润分配方案》
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《文投控股股份有限公司2018-2020年股东回报规划》等规定，因公司2018年度未满足分红条件，同意公司拟定2018年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
七、审议通过《文投控股股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
八、审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
九、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》
同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并确定其2018年度财务审计费用为153.7万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
十、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案》
同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审
计机构，并确定其2018年度内部控制审计费用为68.9万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
十一、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
十二、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度社会责任报告》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2018年度社会责任报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
十三、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
十四、审议通过《文投控股股份有限公司关于2019年度债务融资计划的议案》
同意公司于股东大会审议通过本议案之日起的一年之内，进行不超过20亿元的债务融资，包括但不限于银行借款、超短融、PPN、公司债等，并授权公司管理层行使与具体融资事项相关的决策权并签署相关法律文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
十五、审议通过《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
十六、审议通过《文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
十七、审议通过《文投控股股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
十八、审议通过《文投控股股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2019年4月27日
