证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2018-065
文投控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东四北大街219号三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,539,006,082
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.9718
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司独立董事梅建平先生因工作原因未能出
席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，公司职工监事王鑫先生因工作原因未能出席
会议；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：文投控股股份有限公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,524,470,40299.055514,060,378 0.9136 475,302 0.0309
2、议案名称：文投控股股份有限公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,524,465,10299.055114,451,678 0.9390 89,302 0.0059
3、议案名称：文投控股股份有限公司独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,524,470,40299.055514,060,378 0.9136 475,302 0.0309
4、议案名称：文投控股股份有限公司2017年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,524,470,40299.055514,060,378 0.9136 475,302 0.0309
5、议案名称：文投控股股份有限公司2017年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,524,470,40299.055514,060,378 0.9136 475,302 0.0309
6、议案名称：文投控股股份有限公司关于变更会计政策的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,524,500,10299.057414,060,378 0.9136 445,602 0.0290
7、议案名称：文投控股股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,524,465,10299.055114,065,678 0.9139 475,302 0.0310
8、议案名称：文投控股股份有限公司2017年度社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,524,465,90299.055214,064,878 0.9138 475,302 0.0310
9、议案名称：文投控股股份有限公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,524,471,20299.055514,089,278 0.9154 445,602 0.0291
10、 议案名称：文投控股股份有限公司2018-2020年股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,525,126,20299.098113,404,578 0.8709 475,302 0.0310
11、 议案名称：文投控股股份有限公司关于续聘公司2018年度财务审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,524,470,40299.055514,060,378 0.9136 475,302 0.0309
12、 议案名称：文投控股股份有限公司关于续聘公司2018年度内部控制审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,524,470,40299.055514,060,378 0.9136 475,302 0.0309
13、 议案名称：文投控股股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,524,470,40299.055514,060,378 0.9136 475,302 0.0309
14、 议案名称：文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,523,585,65098.998014,975,230 0.9730 445,202 0.0290
15、 议案名称：文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
