证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2018-029
文投控股股份有限公司
关于调整重大资产重组方案停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）因调整重大资产重组方案事项，公司股票自2018年2月1日起停牌。公司于2018年2月2日发布了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》，并于2018年2月8日、2月15日发布了《关于调整重大资产重组方案停牌进展公告》。
停牌期间，公司联合各方积极推进本次重大资产重组方案调整事项的各项工作。经与交易对方协商，公司拟对本次交易方案作出如下调整：
一、调整本次重大资产重组的交易对价。本次交易的原方案中，悦凯影视的交易对价为16.7亿元，宏宇天润的交易对价为7亿元，公司拟下调本次重大资产重组的交易对价，目前交易各方仍在谈判中；
二、调整股份对价及现金对价的比例。本次交易的原方案中，股份支付与现金支付的比例为7:3，公司拟调整股份支付与现金支付的比例；
三、调整本次配套融资募集资金的金额。本次交易的原方案中，公司拟以询价方式募集配套资金15.91亿元，其中用于悦凯影视的电视剧投资8亿元，支付本次交易现金对价7.11亿元，公司拟下调配套募集资金的金额，募投项目的数量和内容拟保持不变，部分项目使用募集资金金额下调；
四、调整发行股份的价格。本次交易的原方案中，公司发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为九届董事会第八次会议决议公告日，即2017年12月5日。本次方案调整后，公司将重新召开董事会审议重组方案，并以该次董事会决议公告日作为本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日，重新计算发行股份的价格。
本次停牌以来，公司及相关各方积极推进重大资产重组方案调整事项的各项工作。公司与交易对方已进行了多轮谈判，由于本次交易标的涉及交易对方数量较多，沟通谈判难度较大，目前，部分交易对方已初步同意调整方案，但公司尚未与全部交易方达成一致意见，正加紧推进谈判进程。待公司与交易各方达成一致后，公司仍需取得国资监管部门对调整后的方案的认可。相关工作还需要时间推进完成，为避免公司股票异常波动，公司股票需继续停牌。
公司预计在5个交易日内披露调整方案，并申请股票复牌。敬请广大投资者
关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2018年3月1日
