证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临 2012-021 号
松辽汽车股份有限公司
七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
松辽汽车股份有限公司七届董事会第十一次会议于 2012 年 12 月 26 日上午
以传真方式召开，应有 7 名董事参与表决，实有 7 名董事参与表决，会议的召集、
召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。公司董事以传
真表决的方式审议通过如下事项：
一、审议通过关于公司董事会成立内控委员会的提案；
根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关
配套指引，为建立健全公司内部控制规范责任机构，进一步推动内部控制规范实
施，结合公司的实际情况，董事会特设立内控委员会，主要负责审查公司内部控
制制度执行情况及效果，对公司经营管理情况进行合规性控制。内控委员会由 5
人组成，内控委员会任期与董事会一致，其成员如下：
召集人：徐晓昀（独立董事）
成员：李小平、崔岫岩、卓仪若、赵毅威
此议案需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议通过《松辽汽车股份有限公司规章制度汇编》的议案；
根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关
配套指引，为建立健全公司的管理制度，结合本公司实际情况，公司协同内控咨
询机构、法律顾问等对《松辽汽车股份有限公司规章制度汇编》进行了全面的修
订和完善，该制度汇编包括公司诚信和道德建设管理、财务管理、行政管理、人
力资源管理、内部审计和内控管理、业务和生产管理等七个方面 51 个管理制度。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、审议通过关于公司与辽宁渤船装备配套产业有限公司签订《资产租赁合
同》的议案。
鉴于公司主营业务处于停产状态，为了盘活公司闲置的经营性资产增加收
益，公司与辽宁渤船装备配套产业有限公司签订了《资产租赁合同》，将公司部
分厂房、设备及土地使用权（简称“出租资产”）出租给辽宁渤船装备配套产业
有限公司，出租资产的原值 76,501,077.96 元，账面净值 49,313,492.38 元。具
体内容参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临 2012-022
号公告。
特此公告
松辽汽车股份有限公司董事会
2012 年 12 月 26 日
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