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600714 沪市 金瑞矿业


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金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会十届一次会议决议公告

公告日期:2024-11-07


证券代码:600714          证券简称:金瑞矿业          编号:临2024-047号
      青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

              十届一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)本次董事会会议通知及材料于2024年11月4日以电子邮件的方式向全体董事发出。

  (三)本次董事会于2024年11月6日在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。

  (四)本次董事会会议应到董事9人,实到董事9人。

  (五)会议由参会董事共同推举的董事任小坤先生主持。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议,以书面表决方式形成如下决议:

    (一)审议并通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》

  会议同意,豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制,召开第十届董事会第一次会议。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议并通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

  会议选举任小坤先生为公司第十届董事会董事长,任期与公司第十届董事会一致。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (三)审议并通过《关于聘任公司经营班子成员的议案》

  经公司董事长提名,董事会聘任郑永龙先生为公司副总经理兼财务负责人,代
行总经理职责;经郑永龙先生提名,董事会聘任甘晨霞女士、袁向龙先生为公司副总经理。以上经营班子成员任期与公司第十届董事会任期一致。

  公司董事会提名委员会对上述人员的任职资格进行了审查,审计委员会审议通过了聘任财务负责人的事项。

  1.聘任郑永龙先生为公司副总经理兼财务负责人,代行总经理职责

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  2.聘任甘晨霞女士为公司副总经理

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3.聘任袁向龙先生为公司副总经理

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (四)审议并通过《关于聘任公司第十届董事会董事会秘书、证券事务代表的议案》

  经公司董事长提名,公司第十届董事会聘任甘晨霞女士为公司董事会秘书,杨超先生为证券事务代表,任期与第十届董事会一致。聘任董事会秘书事项已经董事会提名委员会审议通过。

  1.聘任甘晨霞女士为公司董事会秘书

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2.聘任杨超先生为公司证券事务代表

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    (五)审议并通过《关于调整董事会专门委员会人数的议案》

  为进一步提高董事会所属各专门委员运作效率,为董事会规范运作提供保障,基于董事会成员人数调整,同意将董事会下设的战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核、预算、关联交易控制委员会成员人数由 5 名调整至 3 名,同步修订各专门委员会工作规则并予下发执行(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (六)审议并通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》
  会议选举公司第十届董事会下设的六个专门委员会委员如下:

  1.战略与 ESG 委员会:任小坤先生、张文升先生、王树轩先生,其中任小坤先生为主任委员;

  2.提名委员会:祁辉成先生、童成录先生、李鹏先生,其中祁辉成先生为主任
委员;

  3.审计委员会:童成录先生、王树轩先生、祁辉成先生,其中童成录先生为主任委员;

  4.薪酬与考核委员会:王树轩先生、祁辉成先生、展洁先生,其中王树轩先生为主任委员;

  5.董事会预算委员会:任小坤先生、郑永龙先生、童成录先生,其中任小坤先生为主任委员;

  6.关联交易控制委员会:童成录先生、祁辉成先生、王树轩先生,其中童成录先生为主任委员。

  上述委员任期与公司第十届董事会任期一致。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  上述(二)(三)(四)(六)项议案具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高经管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》(临2024-049号)。

  特此公告。

                                      青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                                  2024年11月7日