青海金瑞矿业发展股份有限公司
（股票代码：600714）
2023年年度股东大会会议资料
青海·西宁
二○二四年四月十二日
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2023年年度股东大会须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2023年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：
一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。
四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。
五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
六、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。
七、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2023年年度股东大会相关事项及会议议程
一、会议基本情况
1.现场会议时间：2024年4月12日（星期五）上午10:00分
2.现场会议地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议出席对象：股权登记日（2024年4月8日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
5.会议表决方式：本次会议采用现场投票表决和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当时的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15—15:00。
二、会议审议事项
（一）《公司2023年度董事会工作报告》；
（二）《公司2023年度监事会工作报告》；
（三）《公司2023年年度报告（全文及摘要）》；
（四）《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的报告》；
（五）《公司2023年度利润分配预案》；
（六）《关于2023年度董事及监事薪酬、津贴的议案》。
除审议上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事分别作 2023 年度述职报告。
三、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始，报告会议出席情况；
（二）宣布本次会议议案的表决方法；
（三）审议会议各项议案；
（四）与会股东发言和提问，公司董事、监事及高级管理等人员解答；
（五）推选计票、监票人员；
（六）股东及代理人书面投票表决；
（七）监票人、计票人统计选票，形成表决结果；
（八）宣布议案表决结果及通过情况；
（九）宣读股东大会决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署股东大会决议及会议记录等；
（十二）宣布会议结束。
议案之一：
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2023年度董事会工作报告
董事长 任小坤
各位股东、股东代理人：
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，严格贯彻执行股东大 会决议事项，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推 动公司持续健康稳定发展。现就 2023 年度工作情况报告如下：
一、董事会基本情况
公司第九届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。具体为：董事长任小坤， 董事李军颜、张国毅（已于2023年12月7日辞职）、张小红、张文升、李鹏、展洁， 独立董事范增裕、乔军、张县利、陈定。
二、董事会 2023 年度工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，根据公司经营发展需要，董事会依法依规召集召开会议，对重大事
项做出决策。全年公司共召开 7 次董事会会议，会议的召开、表决及信息披露符合 有关法律、法规 及监管部门的要求。会议召开及审议事项具体如下：
会议届次 召开日期 会议决议
董事会 2023 年 审议并通过如下议案：
九届七次会议 1 月 4 日 1.《关于聘任公司董事会秘书及副总经理的议案》；
2.《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
审议并通过如下议案：
1.《公司 2022 年度总经理工作报告》；
董事会 2023 年 2.《公司 2022 年度董事会工作报告》；
九届八次会议 3 月 21 日 3.《公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》；
4.《公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的报告》；
5.《公司 2022 年度利润分配预案》；
6.《公司 2022 年度独立董事述职报告》；
7.《关于董事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》；
8.《公司 2022 年度内部控制评价报告》；
9.《公司 2022 年度内部控制审计报告》；
10.《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
11.《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》；
12.《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》；
13.《关于会计政策变更的议案》；
14.《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；
会议审阅事项：
1.《2022 年度董事会薪酬与考核委员会履职报告》；
2.《2022 年度董事会关联交易控制委员会履职报告》；
3.《2022 年度董事会预算委员会履职报告》；
4.《2022 年度董事会战略委员会履职报告》；
5.《2022 年度董事会提名委员会履职报告》（具体内容详见临 2023-005 号公告）。
董事会 2023 年 审议并通过《公司 2023 年第一季度报告》。
九届九次会议 4 月 20 日
董事会 2023 年 审议并通过《公司 2023 年半年度报告》（全文及摘要）。
九届十次会议 8 月 25 日
董事会 2023 年 审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》。
九届十一次会议 10 月 26 日
审议并通过如下议案：
1.关于修订公司《公司章程》的议案；
2.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
3.关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
4.关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；
董事会 2023 年 5.关于修订公司《规章制度管理规定》的议案；
九届十二次会议 11 月 13 日 6.公司《会计师事务所选聘办法》；
7.公司《风险管理规定》；
8.公司《合规管理规定》；
9.公司《合规、内控及风险管理办法》；
10.《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》；
11.《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》；
12.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
审议并通过如下议案：
1.关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；
2.关于修订公司《董事会审计委员会工作规则》的议案；
董事会 2023 年 3.关于修订公司《董事会提名委员会工作规则》的议案；
九届十三次会议 12 月 25 日 4.关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案；
5.关于修订公司《董事会战略委员会工作规则》的议案；
6.关于修订公司《董事会预算委员会工作规则》的议案；
7.关于修订公司《董事会关联交易控制委员会工作规则》的议案；
8.《关于聘任公司副总经理的议案》。
（二）董事会召集股东大会召开情况
2023 年度，董事会召集召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，就董事会
向股东大会提交的 15 项议案形成决议。具体如下：
会议届次 召开情况
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