证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2023-038号
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
九届十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2023年12月20日以电子邮件方式发出召开九届十三次会议通知，会议于2023年12月25日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10名。会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：
（一）审议并通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
会议同意对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议并通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》
会议同意对公司《董事会审计委员会工作规则》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议并通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》
会议同意对公司《董事会提名委员会工作规则》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议并通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》
会议同意对公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议并通过《关于修订公司〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》
会议同意对公司《董事会战略委员会工作规则》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议并通过《关于修订公司〈董事会预算委员会工作规则〉的议案》
会议同意对公司《董事会预算委员会工作规则》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议并通过《关于修订公司〈董事会关联交易控制委员会工作规则〉的议案》
会议同意对公司《董事会关联交易控制委员会工作规则》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
因经营发展需要，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任袁向龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：临2023-039号）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2023年12月26日
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