证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2023-030号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市
规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，公司结合自身实际，对
《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：
序 修订前条款 修订后
号
第二十五条 公司在下列情况下，可以依 第二十五条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份： 收购本公司的股份：
1 …… ……
（五）将股份用于转换上市公司发行的可 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
转换为股票的公司债券； 为股票的公司债券；
…… ……
第四十三条 股东大会是公司的权力机 第四十三条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
2 …… ……
（十六）审议批准股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股计
…… 划；
……
第四十四条 公司下列对外担保行为，须 第四十四条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审
计净资产 10%的担保； 计净资产 10%的担保；
（二）公司及公司控股子公司的对外提供 （二）按照担保金额连续 12 个月内累计
的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 计算原则，公司及公司控股子公司的对外提供
3 50%以后提供的任何担保； 的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产
（三）公司及公司控股子公司的对外提供 50%以后提供的任何担保；
的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 （三）按照担保金额连续 12 个月内累计
30%以后提供的任何担保； 计算原则，公司及公司控股子公司的对外提供
（四）按照担保金额连续 12 个月内累计 的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产
计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的 的 30%的担保；
30%的担保； ……
……
第五十三条 对于监事会或股东自行召集 第五十三条 对于监事会或股东自行召集
4 的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。 的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。
董事会应当提供股权登记日的股东名册。 董事会将提供股权登记日的股东名册。
第五十八条 股东大会的通知包括以下内 第五十八条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
…… ……
股东大会通知和补充通知中应当充分、完 股东大会通知和补充通知中应当充分、完
5 整披露所有提案的全部具体内容。会议拟讨论 整披露所有提案的全部具体内容。会议拟讨论
的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大 的事项涉及独立董事发表意见的，发布股东大
会通知或补充通知时将同时披露独立董事的 会通知或补充通知时将同时披露独立董事的
意见及理由。 意见及理由。
…… ……
第八十一条 股东（包括股东代理人）以
第八十一条 股东（包括股东代理人）以 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。
每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重
6 股东大会审议影响中小投资者利益的重 大事项时，应当对除公司董事、监事和高级管
大事项时，对中小投资者的表决应当单独计 理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
票。单独计票结果应当及时公开披露。 份的股东以外的其他股东的表决情况单独计
…… 票。单独计票结果应当及时公开披露。
……
第八十五条 董事、监事候选人名单以提 第八十五条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序如下： 董事、监事提名的方式和程序如下：
…… ……
（五） 提名人应向董事会提供其提出的 （五）提名人应向董事会提供其提出的董
董事或监事候选人简历和基本情况，董事会应 事或监事候选人简历和基本情况，董事会应在
在股东大会召开前向股东公告董事或监事候 股东大会召开前向股东公告董事或监事候选
选人的简历和基本情况；独立董事的提名人应 人的简历和基本情况；独立董事的提名人应当
当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详 充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细
细的工作经历和符合独立性和担任独立董事 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等情况，
的其他条件兼职等情况，并对其担任独立董事 并对其符合独立性和担任独立董事的其他条
的资格和独立性发表意见； 件发表意见；
7 （六） 董事或监事候选人应在股东大会 （六）董事或监事候选人应在股东大会召
召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺 开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公
公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完 开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整
整并保证当选后切实履行董事或监事职责；被 并保证当选后切实履行董事或监事职责；被提
提名的独立董事应当就其本人与公司之间不 名的独立董事应当就其是否符合法律法规及
存在任何影响其独立客观判断的关系发表公 证券交易所相关规定有关独立董事任职条件、
开声明。 任职资格及独立性要求等作出声明与承诺。
公司单一股东及其一致行动人拥有权益 股东大会就选举董事、监事进行表决时，
的股份比例在百分之三十及以上时，股东大会 根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当
就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的 实行累积投票制。累积投票制的操作细则如
规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票 下：
制。累积投票制的操作细则如下： ……
……
第九十条 股东大会对提案进行表决前， 第九十条 股东大会对提案进行表决前，
应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议 应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议
8 事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人 事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人
不得参加计票、监票。 不得参加计票、监票。
…… ……
第九十八条 公司董事为自然人，有下列 第九十八条 公司董事为自然人，有下列
情形之一的，不能担任公司的董事： 情形之一的，不能担任公司的董事：
9 …… ……
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处 （六）被中国证监会采取证券市场禁入措
罚，期限未满的； 施，期限未满的；
…… ……
第一百零七条公司设独立董事。独立董事 第一百零七条 公司设独立董事。独立
是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，
10 其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际
能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 控制人不存在直接或间接厉害关系，或者其他
可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。
第一百零八条 独立董事对公司及全体股 第一百零八条 独立董事对公司及全体股
11 东负有诚信与勤勉义务，尤其要关注中小股东 东负有忠实与勤勉义务，在董事会中发挥参与
的合法权益不受损害。 决策、监督制衡、专业咨询作用，保护中小股
东的合法权益。
第一百零九条 独立董事应当按照法律、 第一百零九条 独立董事应当按照法律、
行政法规及本章程的要求，独立履行职责，不 行政法规及本章程的要求，独立履行职责，不
受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司
12 存在利害关系的单位或个人的影响。 存在利害关系的单位或个人的影响。
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