600714 沪市 金瑞矿业

证券代码：600714          证券简称：金瑞矿业          编号：临2023-002号
          青海金瑞矿业发展股份有限公司

            关于变更董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书李军颜先生的辞职报告，李军颜先生因公司经营层分工调整，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李军颜先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。李军颜先生辞去上述职务后，仍继续担任公司董事、总经理等职务。公司董事会对李军颜先生在董事会秘书任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

  公司董事会于2023年1月4日召开九届七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及副总经理的议案》，同意聘任甘晨霞女士（简历附后）为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

  甘晨霞女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定。在本次董事会召开前，公司已按相关规定将甘晨霞女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。

  董事会秘书甘晨霞女士联系方式如下：

  电话：0971-8184760

  传真：0971-6330915

  电子信箱：18935607756@163.com

  联系地址：青海省西宁市新宁路36号

  特此公告。

                                      青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                                2023 年 1 月 5 日

附：董事会秘书简历

    甘晨霞女士，汉族，生于 1978 年，中共党员，在职研究生学历，经济师。曾任青
海省西海煤炭开发有限责任公司综合办公室副主任，金瑞矿业综合办公室副主任、证券部副部长。现任金瑞矿业证券部部长、总经理助理。