证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2022-032号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规的规定，公司结合自身实际，对《公司章程》部分条款进行修订。 具体内容如下：
序 修订前条款 修订后
号
第六条 公司注册资本为人民币贰亿捌仟
捌佰壹拾柒万陆仟贰佰柒拾叁元整 ( RMB
第六条 公司注册资本为人民币贰亿捌仟 288,176,273.00 元)整。
1 捌佰壹拾柒万陆仟贰佰柒拾叁元整( RMB 公司因增加或者减少注册资本而导致注
288,176,273.00 元)整。 册资本总额变更的，应在股东大会通过同意增
加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修
改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事
会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十四条 公司的经营宗旨：遵守国家法 第十四条 公司的经营宗旨：遵守国家法
律、行政法规，执行国家政策。依托青海丰富 律、行政法规，执行国家政策。依托青海丰富
2 的煤炭、水电、矿产品资源优势，以市场需求 的煤炭、水电、矿产品资源优势，以市场需求
为导向，在稳定公司煤炭、锶业务的基础上， 为导向，在稳定公司锶盐业务的基础上，不断
不断优化产业结构，壮大公司实力，实现可持 优化产业结构，壮大公司实力，实现可持续发
续发展，为公司、股东和社会谋取最大利益。 展，为公司、股东和社会谋取最大利益。
第二十七条 公司因本章程第二十五条第 第二十七条 公司因本章程第二十五条第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司
股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程 股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程
3 第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六） 第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本
之二以上董事出席的董事会会议决议。 章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二
…… 以上董事出席的董事会会议决议。
……
第三十一条 公司董事、监事、高级管理 第三十一条 公司董事、监事、高级管理
4 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 将其
有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者 持有的本公司股票或者其他具有股权性质的
在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公 证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，本
是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公
5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限 司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股
制。 份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除
…… 外。
……
第四十一条 公司的控股股东、实际控制 第四十一条 公司的控股股东、实际控制
5 人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规 人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规
定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
…… ……
第四十二条 公司董事、监事、高级管理
人员要切实履行忠实义务和勤勉义务，不得协
助或纵容控股股东及其下属企业占用上市公
司资金，不得通过违规担保等方式侵害公司利
益。一经查实，公司将对责任人给予处分、对 第四十二条 公司董事、监事、高级管理
负有严重责任的责任人予以罢免，触及刑法的 人员应切实履行忠实义务和勤勉义务，不得协
6 将移送司法机关追究刑事责任。 助或纵容控股股东及其下属企业占用上市公
公司控股股东或实际控制人不得利用其 司资金，不得通过违规担保等方式侵害公司利
控股地位侵占公司资产。公司应当规范关联交 益。
易，严禁发生拖欠关联交易往来款项的行为。
公司董事会建立对控股股东所持股份“占用
即冻结”的机制，即发现控股股东侵占资产应
立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通
过变现股权偿还侵占资产。
第四十四条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审
第四十四条 公司下列对外担保行为，须 计净资产 10%的担保；
经股东大会审议通过： （二）公司及公司控股子公司的对外提供
（一）公司及公司控股子公司的对外担保 的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产
总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
的 50%以后提供的任何担保； （三）公司及公司控股子公司的对外提供
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产
公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 30%以后提供的任何担保；
7 任何担保； （四）按照担保金额连续 12 个月内累计
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的
提供的担保； 30%的担保；
（四）单笔担保额超过公司最近一期经审 （五）为资产负债率超过 70%的担保对象
计净资产 10%的担保； 提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提 （六）为股东、实际控制人及其关联方提
供的担保。 供的担保。
…… 公司发生提供担保事项时，应当由董事会
审议通过后，方可提交股东大会审议。董事会
审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三
分之二以上董事审议同意。
……
第四十六条 有下列情形之一的，公司在 第四十六条 有下列情形之一的，公司在
8 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大
会： 会：
(一)董事会人数不足《公司法》规定的法 (一)董事会人数不足《公司法》规定的法
定最低人数，或者少于《公司章程》所定人数 定最低人数，或者少于《公司章程》所定人数
的三分之二时； 的三分之二时；
(二)公司未弥补的亏损达股本总额的三 (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额
分之一时； 的三分之一时；
(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股 (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股
份的股东书面请求时； 份的股东书面请求时；
(四)董事会认为必要时； (四)董事会认为必要时；
(五)监事会提议召开时； (五)监事会提议召开时；
（六）二分之一以上独立董事提议召开 （六）二分之一以上独立董事提议召开
时； 时；
（七）法律、行政法规、部门规章或本公 （七）法律、行政法规、部门规章或本公
司章程规定的其他情形。 司章程规定的其他情形。
第四十九条 独立董事有权向董事会提议 第四十九条 独立董事有权向董事会提议
召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时
股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政
法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内 法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内
9 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面
反馈意见。 反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作 董事会同意召开临时股东大会的，应当在
出董事会决议后的5
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