600714 沪市 金瑞矿业

证券代码：600714        股票简称：金瑞矿业      公告编号：临2022-033号
          青海金瑞矿业发展股份有限公司

          2022年半年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ●分配比例：以截至 2022 年 6 月 30 日的公司总股本 288,176,273 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配 28,817,627.30 元（占
2022 年半年度可分配利润的 85.72%），不送红股，不以资本公积金转增股本。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  一、利润分配方案内容

  公司 2022 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 54,071,724.19 元，报告
期末可供分配利润 33,618,108.02 元。经公司董事会九届四次会议决议，公司 2022
年半年度利润分配方案为：以截至 2022 年 6 月 30 日的公司总股本 288,176,273 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配 28,817,627.30
元（占 2022 年半年度可分配利润的 85.72%），不送红股，不以资本公积金转增股本。
  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 8 月 18 日召开董事会九届四次会议，会议以 11 票同意，0 票反
对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年半年度利润分配预案》：以截至 2022 年 6
月30日的公司总股本288,176,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00
元（含税），共计分配 28,817,627.30 元（占 2022 年半年度可分配利润的 85.72%），
不送红股，不以资本公积金转增股本，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司2022年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等有关利润分配政策的规定，充分考虑了公司的实际情况及今后的发展需要，是在结合当前现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下制定的，兼顾了全体股东的整体利益和公司的可持续发展，符合有关政策法规的要求和导向。该议案审议程序合法、有效，我们一致同意该利润分配预案，并同意将此议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2022 年 8 月 18 日召开监事会九届四次会议，会议以 5 票同意，0票反对、
0 票弃权审议通过了《公司 2022 年半年度利润分配预案》。监事会认为，该预案严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，履行了相应决策程序，并充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了全体股东的整体利益，有利于公司长远发展，同意该利润分配预案并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

  三、相关风险提示

  （一）本次现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营等均无重大影响。
  （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。

    特此公告。

                                      青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                                  2022年8月19日