证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2021-028号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 14 日召开
董事会八届十四次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》。具体情况如下：
一、变更公司经营范围相关情况
因经营发展的需要，在不改变主营业务的前提下，公司拟对经营范围相关内容进行更新。删减与主营业务关联度不高的经营事项，并新增有色金属及化工产品贸易业务，最终以工商登记机关核定的内容为准。
变更前公司经营范围为：矿业开发、加工、销售；锶业系列产品的研究、生产、销售；矿业工程咨询、技术服务；化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；高科技产品开发、资源开发；其他矿产品开发、加工、冶炼；证券投资、股权投资、企业收购与兼并；机械加工制造；产品技术开发；汽车零配件批发、零售；冶金设备、除尘设备及非标设备制作、安装；出口本企业自产的化工产品及本企业自产产品和技术；进口本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术；经营进料加工和“三来一补”业务。（以上经营项目国家明令禁止的除外，涉及许可证的凭许可证经营）。
变更后公司经营范围为：矿产资源（非煤矿山）开采；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登
记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等
活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；技术进
出口；货物进出口；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；金属材料制造；有
色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属材料
销售（最终以工商登记机关登记的内容为准）。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际经营需要，公司对《公
司章程》中的有关条款进行了修订。具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司经营范围为：
第十五条 经依法登记，公司经营范围为： 矿产资源（非煤矿山）开采；选矿；矿物洗
矿业开发、加工、销售；锶业系列产品的研究、 选加工；金属矿石销售；化工产品生产（不含许
生产、销售；矿业工程咨询、技术服务；化工 可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化
产品（不含化学危险品）的生产、销售；高科 工产品）；创业投资（限投资未上市企业）；以
技产品开发、资源开发；其他矿产品开发、加 自有资金从事投资活动；私募股权投资基金管
工、冶炼；证券投资、股权投资、企业收购与 理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资
兼并；机械加工制造；产品技术开发；汽车零 基金业协会完成登记备案后方可从事经营活
1 配件批发、零售；冶金设备、除尘设备及非标 动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资
设备制作、安装；出口本企业自产的化工产品 产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完
及本企业自产产品和技术；进口本企业生产所 成登记备案后方可从事经营活动）；技术进出口；
需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件 货物进出口；新材料技术研发；技术服务、技术
及技术；经营进料加工和“三来一补”业务。 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
（以上经营项目国家明令禁止的除外，涉及许 广；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；金
可证的凭许可证经营）。 属材料制造；有色金属合金制造；高性能有色金
属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属材
料销售（最终以工商登记机关登记的内容为准）。
第三十一条 公司董事、监事、高级管理 第三十一条 公司董事、监事、高级管理人
人员、持有本公司股份5%以上的股东， 将其 员、持有本公司股份5%以上的股东， 将其持有
持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或 的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归 买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买
2 公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 入，由此所得收益归公司所有，本公司董事会将
但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持 收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售
有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间 后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不
限制。 受6个月时间限制。
…… 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
……
第四十四条 公司下列对外担保行为，须经
第四十四条 公司下列对外担保行为，须 股东大会审议通过：
经股东大会审议通过： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总
（一） 单笔担保额超过最近一期经审计 额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的
净资产 10%的担保； 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 （二）公司的对外担保总额，达到或超过公司
最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担
担保； 保；
（三）对股东、实际控制人及其关联方提 （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供
3 供的担保； 的担保；
（四）上海证券交易所或者《公司章程》 （四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净
规定的其他担保情形。 资产10%的担保；
前款第（二）项担保，应当经出席会议的 （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的
股东所持表决权的三分之二以上通过。 担保。
公司对外担保总额，是指包括公司对控股 对未经或违反上述审批权限、审议程序所对
子公司在内的公司对外担保总额与公司控股 外提供的担保，公司均视为无效担保，股东、公
子公司对外担保总额之和。 司或董事会可依法追偿责任人因此给公司造成
的一切经济损失、名誉损失并追究责任人的法律
责任。
第四十六条 有下列情形之一的，公司在 第四十六条 有下列情形之一的，公司在事
事实发生之日起2个月以内召开临时股东大 实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：
会： (一)董事会人数不足《公司法》规定的法定
(一)董事会人数不足《公司法》规定的法 最低人数，或者少于《公司章程》所定人数的三
定最低人数，或者少于《公司章程》所定人数 分之二时；
的三分之二时； (二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分
(二)公司未弥补的亏损达股本总额的三 之一时；
4 分之一时； (三) 单独或者合计持有公司10%以上股份
(三) 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 10% 以 上 股 的股东书面请求时；
份的股东书面请求时； (四)董事会认为必要时；
(四)董事会认为必要时； (五)监事会提议召开时；
(五)监事会提议召开时； (六)二分之一以上独立董事提议召开时；
（六）独立董事提议召开时； (七)法律、行政法规、部门规章或本公司章
（七）法律、行政法规、部门规章或本公 程规定的其他情形。
司章程规定的其他情形。
第五十五条 提案的内容应当属于股东 第五十五条 股东大会提案应当符合下列条
5 大会职权范围，有明确议题和具体决议事项， 件：
并且符合法律、行政法规和本章程的有关规 （一）内容与法律、法规和《公司章程》的
定。 规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大
会职责范围；
（二）有明确议题和具体决议事项；
（三）以书面形式提交或送达会议召集人。
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