证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2020-006号
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
八届七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2020年4月18日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开八届七次会议通知，会议于2020年4月28日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事9名。董事徐勇先生因公外出未能亲自出席本次会议，书面授权委托李军颜先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：
（一）审议并通过《公司2019年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议并通过《公司2019年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）审议并通过《公司 2019 年年度报告》（全文及摘要）（详见上海证券交易
所网站 http：//www.sse.com.cn）；
公司董事、监事和高级管理人员对 2019 年年度报告签署了书面确认意见，认为：
1、公司 2019 年年度报告（全文及摘要）公允地反映了公司 2019 年 1-12 月份
的财务状况和经营成果；
2、经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2019 年年度报告是实事求是、客观公正的；
我们保证公司2019年年度报告（全文及摘要）所载的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会和上海证券交易所等相关监管部门的要求，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（四）审议并通过《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的报告》；
1、公司 2019 年度财务决算报告
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、公司 2020 年度财务预算报告
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（五）审议并通过《公司2019年度利润分配预案》；
根据经审计的公司《2019 年度财务报表审计报告》确认，公司 2019 年共实现净
利润-9,422,843.51 元，母公司实现净利润-6,434,588.12 元，加上年初母公司未分配利润-26,076,782.74 元，本年度母公司未分配利润为-32,511,370.86 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度不实施利润分配，不实施公积金转增股本。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（六）审议并通过《公司2019年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审阅。
（七）审议并通过《关于董事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》；
2019 年度，面对复杂多变的内外部经营环境，公司董事会与经营层统筹规划、高效运行，带领广大员工紧紧围绕年度经营目标任务，加强生产组织，强化成本控制，规范内部管理，严控各类风险，确保了公司生产经营及各项工作的平稳运行。
按照现代企业制度及公司发展的需求，为进一步发挥薪酬机制激励约束作用，充分调动董事及高级管理人员工作积极性和创造性，促进公司稳健有效发展，同意按照董事会薪酬与考核委员会提出的方案，兑现 2019 年度董事及高级管理人员薪酬。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（八）审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议并通过《公司2019年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议并通过《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议并通过《关于会计政策变更的议案》；
财政部于 2017 年7月5日颁布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并
采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起
施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。按照上述规定，公司自 2020
年 1 月 1 日起执行新收入准则。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响（具体内容详见公司临 2020—008 号公告）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
为公允反映公司资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。2019 年度，公司对期末闲置的存货和固定资产可变现净值进行测试后，对存货计提跌价准备、固定资产计提减值准备共计 847.97 万元左右（具体内容详见公司临2020—009 号公告）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议并通过《公司2020年第一季度报告》（全文及正文）（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；
公司董事、监事和高级管理人员对 2020 年第一季度报告签署了书面确认意见，认为：
1、公司 2020 年第一季度报告（全文及正文）公允地反映了公司 2020 年 1-3 月
的财务状况和经营成果；
2、公司 2020 年第一季度报告（全文及正文）涉及的内容和数据是实事求是、客观公正的，符合会计准则的基本原则。
我们保证公司2020年第一季度报告（全文及正文）不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会和上海证券交易所等相关监管部门的要求，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议并通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。
公司拟于2020年5月20日（星期三）召开2019年年度股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的以上（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）项议案（具体内容详见公司临2020—010号公告）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）会议审阅事项
1、《2019 年度董事会薪酬与考核委员会履职报告》；
2、《2019 年度董事会关联交易控制委员会履职报告》；
3、《2019 年度董事会预算委员会履职报告》。
三、上网公告附件
独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日
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