证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2018-011号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月13日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路 36号青海投资大厦公司五楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 183,185,336
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.5671
其中：出席本次会议现场会议的股东有3人，代表股份179,508,288股，占总股本
的62.2911%；网络投票股东2人，代表股份3,677,048股，占总股本的1.2760%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长程国勋先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事徐勇先生因公外出，未能出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,185,336 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,185,336 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《公司2017年年度报告》（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,185,336 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的报告》
4.01议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,185,336 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.02议案名称：公司2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,185,336 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,185,336 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
会计和内部控制审计机构的议案》
6.01议案名称：聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计
审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,185,336 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6.02议案名称：聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部
控制审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,185,336 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《公司2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,185,336 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于全资子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,185,336 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司2017年度 3,677,048 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事会工作报告》
2 《公司2017年度 3,677,048 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
监事会工作报告》
3 《公司2017年年
度报告》（全文及 3,677,048 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
摘要）
4.01 公司2017年度财 3,677,048 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
务决算报告
4.02 公司2018年度财 3,677,048 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
务预算报告
5 《公司2017年度 3,677,048 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配预案》
聘请北京永拓会
6.01 计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 3,677,048 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2018 年度会计审
计机构
聘请北京永拓会
6.02 计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 3,677,048 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2018 年度内部控
制审计机构
7 《公司2017年度
独立董事述职报 3,677,048 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告》
《关于全资子公
8 司以自有
