证券代码：600714 证券简称：山川股份 编号：临2004-005
青海山川矿业发展股份有限公司2003年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
2004年5月25日上午9时,青海山川矿业发展股份有限公司在公司办公大楼二
楼会议室召开了2003年度股东大会。出席会议的股东、股东代表及公司董事、监
事、高级管理人员共计11人,代表股份总数为102,236,007股,占公司有表决权股
份总数的67.73%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会由公
司董事长王俊卿先生主持。
二、提案审议情况：
会议以计名投票表决方式审议并通过了以下议案：
(一)审议并通过了《公司2003年度董事会工作报告》
表决结果：同意102,236,007股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,
不同意0股,弃权0股。
(二)审议并通过了《公司2003年度监事会工作报告》
表决结果：同意102,236,007股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,
不同意0股,弃权0股。
(三)审议并表决通过了《公司2003年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意102,236,007股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,
不同意0股,弃权0股。
(四)审议并表决通过了《公司2003年度财务决算报告》
表决结果：同意102,236,007股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,
不同意0股,弃权0股。
(五)审议并表决通过了《公司2003年度利润分配预案和资本公积金转增股本
预案》
经五联联合会计师事务所有限公司审计,2003年度本公司实现净利润19,682
,615.82元。根据公司章程的有关规定,提取10%法定公积金1,968,261.58元,提取
10%法定公益金1,968,261.58元,剩余可分配利润为15,746,092.66元,加上年初未
分配利润33,012,394.52元,实际可供股东分配的利润为48,758,487.18元。考虑
到公司30万吨/年采选和4.5万吨/年碳酸锶项目一期工程资金的需要,公司2003年
度利润不分配,也不进行公积金转增股本,未分配利润滚存至下一年度。
表决结果：同意102,236,007股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,
不同意0股,弃权0股。
(六)审议并表决通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》
公司继续聘请五联联合会计师事务所有限公司为本公司2004年度财务审计机
构,期限为一年。
表决结果：同意102,236,007股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,
不同意0股,弃权0股。
(七)审议并表决通过了《关于〈公司章程〉修改的议案》,并授权公司董事
会具体办理《公司章程》修改事宜
表决结果：同意102,236,007股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,
不同意0股,弃权0股。
(八)审议并表决通过了《公司关于监事会成员变动的议案》
田世光先生辞去公司三届监事会监事：
表决结果：同意102,236,007股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,
不同意0股,弃权0股。
(九)审议并表决通过了公司与青海大风山锶业科技有限公司《资产置换补充
确认协议》
经公司三届四次董事会审议,并经2003年5月22日召开的2002年度股东年会审
议通过了公司重大资产置换方案,公司资产置换移交价值为12345.06万元,占公司
2002年净资产的52.99%。当时公司重大资产置换涉及置出的流动资产全部为原材
料,金额为3508.83万元,随着公司生产经营活动存货相应发生了变动,故公司200
3年5月31日资产置换移交清单中反映置出的流动资产为原材料3669.54万元和产
成品1677.49万元,产成品的置换未包括在置换的范围内。
鉴于置出的流动资产不一致,2003年11月5日,公司与青海大风山锶业科技有
限公司签订了《资产置换补充确认协议》。此协议已经2003年临时董事会决议通
过。
关联股东青海省投资公司回避表决。
表决结果：同意46,691,007股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,不
同意0股,弃权0股。
三、公证或者律师见证情况
树人律师事务所薛建伟律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。见证律
师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《
公司章程》之规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效,股东大会的议案内
容、表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
(二)树人律师事务所律师出具的《法律意见书》。
特此公告
青海山川矿业发展股份有限公司
二 O O四年五月二十五日
