证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2023-021
南京医药股份有限公司
2022 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.14元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
公司 2022 年度经审计的合并报表年初未分配利润为 1,581,430,940.31 元，加
上本年归属于上市公司股东净利润 595,667,803.00 元，减去本年已分配利润157,058,521.44 元，减去提取法定盈余公积 40,473,106.18 元，加上其他综合收益
本 年 转 入 留 存 收 益 135,513.04 元 ， 年 末 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 利 润
1,979,702,628.73 元。
公司 2022 年度经审计的母公司年初未分配利润为 835,989,222.41 元，加上
本年净利润 404,731,061.79 元，减去本年已分配利润 157,058,521.44 元，减去提取法定盈余公积 40,473,106.18 元，当年可供股东分配利润 1,043,188,656.58 元。
经董事会决议，公司 2022 年度利润分配方案为：
1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元(含税)。按照截至目前公司总股本1,310,315,012.00 计算，本次实际用于分配的利润总计 183,444,101.68 元，高于当年实现的母公司报表中归属于上市公司股东可供分配利润的 10%，高于合并报表当年归属于上市公司股东的净利润 30%，符合《公司章程》的有关规定。剩余可分配利润转入下一年度分配。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023 年 3 月 29 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过《南京医药股份
有限公司 2022 年度利润分配预案》（同意 9 票，反对、弃权 0 票）；
（二）独立董事意见
公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，利润分配预案兼顾了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等方面的因素，符合《南京医药股份有限公司未来三年（2021 年～2023 年）股东分红回报规划》的规定，预计不会损害公司股东特别是中小股东的合法权益，我们同意公司 2022 年度利润分配预案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2022 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》、《南京医药股份有限公司未来三年（2021 年～2023 年）股东分红回报规划》的规定。公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意将 2022 年度利润分配预案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
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