证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2022-021
南京医药股份有限公司
2021 年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
每股分配比例:A股每股派发现金红利0.12元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计:
公司 2021 年度经审计的合并报表年初未分配利润为 1,220,156,064.21 元,加
上本年归属于上市公司股东净利润 505,182,814.26 元,减去本年已分配现金利润114,577,236.84 元,减去提取法定盈余公积 29,330,701.32 元,年末合并报表可供股东分配利润 1,581,430,940.31 元。
公司 2021 年度经审计的母公司年初未分配利润为 686,590,147.34 元,加上
本年净利润 293,307,013.23 元,减去本年已分配利润 114,577,236.84 元,减去提取法定盈余公积 29,330,701.32 元,当年可供股东分配利润 835,989,222.41 元。
经董事会决议,公司 2021 年度利润分配预案为:
1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)。按照截至本公告披露之日公司总股本 1,308,821,012 股计算,公司合计拟派发现金红利 157,058,521.44 元,高于当年实现的母公司报表中归属于上市公司股东可供分配利润的 10%,高于合并报表当年归属于上市公司股东的净利润 30%,符合公司章程的有关规定。剩余可分配利润转入下一年度分配。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
2022 年 3 月 24 日,公司第八届董事会第十四次会议审议通过《南京医药股
份有限公司 2021 年度利润分配预案》(同意 9 票,反对、弃权 0 票);
(二)独立董事意见
公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,利润分配预案兼顾了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等方面的因素,符合《南京医药股份有限公司未来三年(2021 年~2023 年)股东分红回报规划》的规定,预计不会损害公司股东特别是中小股东的合法权益,我们同意公司 2021 年度利润分配预案。
(三)监事会意见
公司 2021 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》、《南京医药股份有限公司未来三年(2021 年~2023 年)股东分红回报规划》的规定;
公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展;
同意将 2021 年度利润分配预案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2022 年 3 月 26 日