证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2021-045
南京医药股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 8 月 19 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于修订公司
章程部分条款的议案》。董事会同意公司拟调整经营范围及累积投票相关内容。
上述两个事项需修订公司章程部分条款，具体修订内容（粗体及下划线列示）如
下：
序号 修订前 修订后
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营 第十四条 经公司登记机关核准，公司经
范围是：药品批发（包含中药批发、西药 营范围是：药品批发（包含中药批发、西
批发）；药品零售（包含中药零售、西药 药批发）；药品零售（包含中药零售、西
零售）、医疗器械（包含一、二、三类医 药零售）、医疗器械（包含一、二、三类
疗器械）销售；药事管理服务；药品质量 医疗器械）销售；药事管理服务；药品质
监控服务；经营进出口业务（国家限定企 量监控服务；经营进出口业务（国家限定
业经营或禁止进出口的商品和技术除外）； 企业经营或禁止进出口的商品和技术除
信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、 外）；信息技术咨询服务；技术服务、技
1 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
广（除依法须经批准的项目外，凭营业执 技术推广（除依法须经批准的项目外，凭
照依法自主开展经营活动）；特殊医学用 营业执照依法自主开展经营活动）；特殊
途配方食品、预包装食品、乳制品（含婴 医学用途配方食品、医疗试剂销售（按许
幼儿配方乳粉）、散装食品的批发与零售； 可证所列范围经营）；健身器材、教学仪
保健食品销售；道路运输、普通货物运输、 器、实验仪器及试剂、卫生材料、化工产
货运代理；会议、展览展示及相关服务； 品（不含危险品）；医疗器械及家用电器
仓储服务；百货、五金交电、日杂洗化用 售后服务；医疗用品租赁；软件技术服务、
品、消毒产品、化妆品、劳保用品、眼镜 预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳
及配件、汽车配件、摩托车配件、工程机 粉）、散装食品的批发与零售；保健食品
械、金属材料、建筑材料、装饰材料、电 销售；道路运输、普通货物运输、货运代
子产品、照相器材、摄影器材、针纺织品、 理；会议、展览展示及相关服务；仓储服
玻璃仪器、服装鞋帽销售；提供诊疗服务、 务；百货、五金交电、日杂洗化用品、消
劳务服务；室内装饰服务；物业管理；房 毒产品、化妆品、劳保用品、眼镜及配件、
屋出租、维修；汽车租赁；装卸服务。（依 汽车配件、摩托车配件、工程机械、金属
法须经批准的项目，经相关部门批准后方 材料、建筑材料、装饰材料、电子产品、
可开展经营活动） 照相器材、摄影器材、针纺织品、玻璃仪
器、服装鞋帽销售；提供诊疗服务、劳务
服务；室内装饰服务；物业管理；房屋出
租、维修；汽车租赁；装卸服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
第八十六条 董事、非由职工代表担任的
第八十六条 董事、非由职工代表担任的监
监事提名的程序为：……公司单一股东及
事提名的程序为：……股东大会就选举董
其一致行动人拥有的公司股份比例在 30%
事或监事进行表决时，可以根据本章程的
以上的，股东大会就选举两名以上董事或
规定或者股东大会的决议，实行累积投票
监事（不包括职工监事）进行表决时应当
制。
采用累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董
前款所称累积投票制是指股东大会选举
事或监事时，每一股份拥有与应选董事或
董事或监事时，每一股份拥有与应选董事
2 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决
或监事人数相同的表决权，股东拥有的表
权可以集中使用。
决权可以集中使用。
董事选举在采取累积投票制时，独立董事
董事选举在采取累积投票制时，独立董事
和其他董事应分别进行选举和计算，以保
和其他董事应分别进行选举和计算，以保
证公司董事会中独立董事的比例。
证公司董事会中独立董事的比例。
（一）在公司股东大会选举两名以上（含
（一） 公司单一股东及其一致行动人拥
两名）的董事或监事时，可以采用累积投
有的公司股份比例在 30%以上的，股东大
票制；……
会就选举两名以上董事或监事（不包括职
工监事）进行表决时应当采用累积投票
制。……
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2021 年 8 月 21 日
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