600713 沪市 南京医药

 证券代码：600713          证券简称：南京医药        编号:ls2021-028
 南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

    全体董事以通讯方式出席会议并表决。

    是否有董事投反对或弃权票：否

    本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况

  南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于 2021 年5 月 6-8 日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、疏义杰先生、徐健男女士、邹克林先生、骆训杰先生、RichardJosephAnthonyGorsuch 先生，独立董事武滨先生、李文明先生、胡志刚先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过关于挂牌转让四川省雅通药业有限公司 100%股权的议案；

  同意公司在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让所持有的四川省雅通药业有限公司 100%股权。四川省雅通药业有限公司 100%股权资产评估价值为1,990.00 万元，最终评估结果以经国资监管部门备案后为准。公司以 1,990.00 万元作为挂牌底价在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让，不低于经国资监管机构备案的资产评估价格，交易价格及最终股权受让方将根据公开挂牌结果予以确定。本次股权转让交易完成后，公司不再持四川省雅通药业有限公司股权。

  董事会同时授权公司经营层具体办理上述股权挂牌转让相关事宜。

  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    （具体内容详见公司编号为 ls2021-031 之《南京医药股份有限公司关于挂牌
转让四川省雅通药业有限公司 100%股权的公告》）

    2、审议通过关于增补第八届董事会提名与人力资源规划委员会主任委员、审计与风险控制委员会委员的议案；

    同意增补徐健男女士为公司第八届董事会提名与人力资源规划委员会主任委员；

    同意增补邹克林先生为公司第八届董事会审计与风险控制委员会委员。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    特此公告


                                      南京医药股份有限公司董事会
                                            2021 年 5 月 11 日

  报备文件

南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议（2021 年 5 月 6-8 日）