证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2021-016
南京医药股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 3 月 25 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于修订公司
章程部分条款的议案》。董事会同意公司拟调整董事会、经营层部分投资权限，
以及增加公司经营范围。同时，根据《公司法》、《中国共产党章程》、《中国共产
党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关规定和要求，依据相关法律法规
的规定并结合公司的实际情况，公司拟调整公司章程中有关党建工作的部分内
容。上述三个事项需修订公司章程部分条款，具体情况如下（修订部分加粗及下
划线显示）：
序号 修订前 修订后
第九条：《公司法》明确“在公司中，根据《中 第九条：根据《中国共产党章程》、《中国共产
国共产党章程》规定，设立中国共产党的组 党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，
织”。党委发挥领导核心和政治核心作用，把 设立中国共产党的组织。党委发挥领导作用，
1 方向、管大局、保落实，支持公司规范治理并 把方向、管大局、保落实，结合“三重一大”
促进全体股东权益的维护。公司建立党的工作 决策制度要求，支持公司规范治理并促进全体
机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作 股东权益的维护，依照规定讨论和决定企业重
落实。 大事项。公司建立党的工作机构，配备党务工
作人员，保障党组织的工作经费。
第十四条：经公司登记机关核准，公司经营范 第十四条：经公司登记机关核准，公司经营范
围是：药品批发（包含中药批发、西药批发）； 围是：药品批发（包含中药批发、西药批发）；
药品零售（包含中药零售、西药零售）、医疗 药品零售（包含中药零售、西药零售）、医疗
器械（包含一、二、三类医疗器械）销售；药 器械（包含一、二、三类医疗器械）销售；药
事管理服务；药品质量监控服务；经营进出口 事管理服务；药品质量监控服务；经营进出口
业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品 业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品
2 和技术除外）；信息咨询服务；特殊医学用途 和技术除外）；信息技术咨询服务；技术服务、
配方食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
方乳粉）、散装食品的批发与零售；保健食品 技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业
销售；道路运输、普通货物运输、货运代理； 执照依法自主开展经营活动）；特殊医学用途
会议、展览展示及相关服务；仓储服务；百货、 配方食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配
五金交电、日杂洗化用品、消毒产品、化妆品、 方乳粉）、散装食品的批发与零售；保健食品
劳保用品、眼镜及配件、汽车配件、摩托车配 销售；道路运输、普通货物运输、货运代理；
件、工程机械、金属材料、建筑材料、装饰材 会议、展览展示及相关服务；仓储服务；百货、
料、电子产品、照相器材、摄影器材、针纺织 五金交电、日杂洗化用品、消毒产品、化妆品、
品、玻璃仪器、服装鞋帽销售；提供诊疗服务、 劳保用品、眼镜及配件、汽车配件、摩托车配
劳务服务；室内装饰服务；物业管理；房屋出 件、工程机械、金属材料、建筑材料、装饰材
租、维修；汽车租赁；装卸服务。（依法须经 料、电子产品、照相器材、摄影器材、针纺织
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 品、玻璃仪器、服装鞋帽销售；提供诊疗服务、
活动） 劳务服务；室内装饰服务；物业管理；房屋出
租、维修；汽车租赁；装卸服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
3 第一百二十八条：董事会决定公司重大问题， 删除
应事先听取公司党委的意见。
第一百三十八条：董事会应对以下事项作出决 第一百三十八条：董事会应对以下事项作出决
定： 定：
（一）批准公司或公司直接拥有 50%以上权 （一）批准公司或公司直接拥有 50%以上权
益的子公司作出单项金额人民币 500 万元（不 益的子公司作出单项金额人民币 3,000 万元
含 500 万元）至 5 亿元（含 5 亿元）的资产抵 （不含 3,000 万元）至 5 亿元（含 5 亿元）的
押、质押或为第三方提供担保； 资产抵押、质押或为第三方提供担保；
（二）决定公司或公司直接拥有 50%以上权 （二）决定公司或公司直接拥有 50%以上权
益的子公司进行金额人民币 500 万元（不含 益的子公司进行金额人民币 3,000 万元（不含
500 万元）至 5 亿元（含 5 亿元）的股权投资 3,000 万元）至 5 亿元（含 5 亿元）的投资事
和人民币 3000 万元（不含 3000 万元）至 5 亿 宜；
元（含 5 亿元）的固定资产投资； （三）决定正常业务过程之外金额超过人民
（三）决定正常业务过程之外金额超过人民 币 1000 万元的单独交易或在任何会计核算年
币 1000 万元的单独交易或在任何会计核算年 度里累计金额超过 2000 万元的此类交易，包
度里累计金额超过 2000 万元的此类交易，包 括但不限于公司或公司控制的子公司购买或
括但不限于公司或公司控制的子公司购买或 出售资产或股份或财产，参加合资企业、合伙
4 出售资产或股份或财产，参加合资企业、合伙 企业、财团或其他类似安排，进入药品、保健
企业、财团或其他类似安排，进入药品、保健 品或化妆品批发或零售之外新的业务领域，或
品或化妆品批发或零售之外新的业务领域，或 以投资方式进入新的省份（或省级行政区域）
以投资方式进入新的省份（或省级行政区域） 或其他国家；
或其他国家； （四）累计金额超过当年度预算制定的金
（四）累计金额超过当年度预算制定的金 额，或资产负债率超过当年度预算或 70%（不
额，或资产负债率超过当年度预算或 70%（不 含 70%）（以更高者为准）后的任何银行贷款、
含 70%）（以更高者为准）后的任何银行贷款、 融资租赁；
融资租赁； （五）启动或和解相关业务债款追付并涉及
（五）启动或和解相关业务债款追付并涉及 金额超过人民币 1000 万元（不含 1000 万元）
金额超过人民币 1000 万元（不含 1000 万元） 的诉讼、仲裁，或相关任何其他事项并金额超
的诉讼、仲裁，或相关任何其他事项并金额超 过人民币 500 万元（不含 500 万元）的诉讼、
过人民币 500 万元（不含 500 万元）的诉讼、 仲裁。
仲裁。 如董事会审议上述事项达到股东大会审议
如董事会审议上述事项达到股东大会审议 标准，应经公司股东大会审议通过后方可实
标准，应经公司股东大会审议通过后方可实 施。
施。
第一百六十六条：在董事会授权范围内，运用 第一百六十六条：在董事会授权范围内，运用
公司资产作出的股权投资权限单笔不超过人 公司资产作出的投资权限单笔不超过人民币
民币 500 万元（含 500 万元）、固定资产投资 3,000 万元（含 3,000 万元），并向董事会报告
5 不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），并 该单笔投资的审查和决策程序，对投资项目的
向董事会报告该单笔投资的审查和决策程序， 风险程度、增值能力、综合效益等进行论证、
对投资项目的风险程度、增值能力、综合效益 评审。
等进行论证、评审。
第一百九十一条：公司党委设书记 1 名，其他
第一百九十一条：公司党委设书记 1 名，其他 党委成员若干名。党委书记、董事长一般由一
党委成员若干名。设立主抓企业党建工作的专 人担任，党员总经理担任副书记。可以设立主
6 职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定 抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党
程序进入董事会、监事会、经营层，董事会、 委成员可以通过法定程序进入董事会、监事
监事会、经营层成员中符合条件的党员可以依 会、经营层，董事会、监事会、经营层成员中
照有关规定和程序进入党委。 符合条件的党员可以依照有关规定和程序进
入党委。同时，按规定设立纪委。
替换为第一百九十四条：
公司党委根据《中国共产党章程》、《中国共
产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等
删除原第一百九十四条的内容： 党内法规履行职责。
公司党委的职权包括： （一）加强企业党的政治建设，坚持和落实
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的 中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要
贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策， 制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政
以及上级党组织有关重要工作部署。 治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同
（二）支持公司股东会、董事会、监事会、 志为核心的党中央保持高度一致；
经营层依法行使职权，形成权力制衡、运转协 （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特
调、科学民主的决策机制； 色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执
（三）坚持党管干部原则与董事会依法选择 行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大
经营
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