600712 沪市 南宁百货

    证券代码：600712        证券简称：南宁百货          编号：临 2021-024
            南宁百货大楼股份有限公司

    第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会 2021 年第四次临时会议通知
会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 5 月 14 日上午 9:30 以通讯方
式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

  一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
提名何华女士为补选董事候选人的议案》。同意提名何华女士为公司第八届董事会补选董事候选人，并提交股东大会审议。具体内容详见同日公告。
  二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订公司<绩效管理制度>的议案》。

  三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。定于 2021 年 5 月 31 日下午
14:00 召开公司 2021年第一次临时股东大会，股东大会通知详见同日公告。
    特此公告。

                                  南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                        2021 年 5 月 15 日