证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2021-016
南宁百货大楼股份有限公司
关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 4 月 8 日召开第八届董事会 2021 年第一次正式会议，
审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意增加公司经营范围，并按要求对公司现有经营范围的内容进行规范化表述(以市场监督管理部门最终核准、登记为准)。同时，为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据中国证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（中国证券监督管理委员会公告[2019]10 号）精神、《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关规定，对《公司章程》进行修订。作为《公司章程》附件的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》同时进行修订。具体如下：
一、《公司章程》修订明细表
序 原《公司章程》 拟修订为
号 （字体加黑及下划线部分）
1 第十四条 经公司登记机关核准， 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：
公司经营范围是：国内贸易，；；；； 国内贸易，水产苗种进出口；食用菌菌种进出口；有
停车场服务；；理发、；；；自有房屋 毒化学品进出口；国营贸易管理货物的进出口；药品
租赁；钟表维修，珠宝首饰维修；； 进出口；林木种子进出口；黄金及其制品进出口；农
汽车销售；。（依法须经批准的项目， 作物种子进出口；商用密码产品进出口；草种进出口；
经相关部门批准后方可开展经营活 食品进出口；技术进出口；艺术品进出口；货物进出
动。） 口；进出口代理；烟草制品零售；食品经营；道路货
物运输（不含危险货物）；停车场服务；餐饮服务；理
发、生活美容服务；玩具、动漫及游艺用品销售；出
版物零售；自有房屋租赁；钟表维修，珠宝首饰维修；
再生资源回收（除生产性废旧金属）；汽车销售；游艺
娱乐活动；广告制作；广告发布（非广播电台、电视
台、报刊出版单位）；广告设计、代理。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2 第十六条 公司股份的发行，实行 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
公开、公平、公正的原则、 的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应
当支付相同价额。
3 第二十三条 公司可以减少注册资 第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册
本。公司减少注册资本，应当按照 资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章
《公司法》以及其他有关规定和本 程规定的程序办理。
章程规定的程序办理。
4 第二十四条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行
可以依照法律、行政法规、部门规 政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股
章和本章程的规定，收购本公司的 份：
股票：； （一）减少公司注册资本；
(二) 与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议
（四）股东因对股东大会作出的公 持异议，要求公司收购其股份；
司合并、分立决议持异议，要求公 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公
司收购其股份的。 司债券；
除上述情况外，公司。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
5 第二十五条 公司收购本公司的股 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的
份，可以 (三) 中国证监会认可的 集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其
其他方式。 他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。
6 第二十六条 公司因本章程第二十 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）
四条第（一）项收购本公司股份的， 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当
应当经股东大会决议。公司依照第 经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第
二十四条规定收购本公司股份后， （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
属于第（一）项情形的，应当自收 本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会
购之日起 10 日内注销；属于第（二） 的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
项、第（四）项情形的应当在 6 个 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司
月内转让或注销。 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起
公司依照第二十四条第（三）项 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，
规定收购本公司股份， 应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第
（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公
司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并
应当在 3 年内转让或者注销。
7 第四十二条 公司不对控股子公司 第四十二条 公司不对控股子公司以外的单位和个人
以外的和个人提供对外担保。公司 提供对外担保。公司对控股子公司的下列对外担保行
下列对外担保行为,须经股东大会审 为,须经股东大会审议通过：
议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产
（一）单笔担保额超过公司最近一 10％的担保；
期经审计净资产 10％的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公
（二）公司及其控股子公司的对外 司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；
担保总额，超过公司最近一期经审 （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；
计净资产 50％以后提供的任何担 （四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，
保； 超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；
（三）为资产负债率超过 70％的担 （五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，
保对象提供的担保； 超过公司最近一期经审计净资产的 50％，且绝对金额
（四）按照担保金额连续十二个月 超过 5000 万元以上；
内累计计算原则，超过公司最近一 （六）交易所或者公司章程规定的其他担保。
期经审计总资产 30％的担保； 前款第（四）项担保，应当经出席会议的股东所持表
（五）按照担保金额连续十二个月 决权的三分之二以上通过。
内累计计算原则，超过公司最近一 除此以外的担保，必须由董事会审议通过方可实施。
期经审计净资产的 50％，且绝对金 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董
额超过 5000 万元以上； 事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分
（六）交易所或者公司章程规定的 之二以上董事同意。
其他担保。 控股子公司对外担保适用上述标准，担保事项按总额
前款第（四）项担保，应当经出席 计算。
会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
除此以外的担保，必须由董事会审
议通过方可实施。对于董事会权限
范围内的担保事项，除应当经全体
董事的过半数通过外，还应当经出
席董事会会议的三分之二以上董事
同意。
控股子公司对外担保适用上述标
准，担保事项按总额计算。
8 第四十五条 本公司股东大会的召 第四十五条 本公司股东大会的召开地点为：召开股
开地点为：召开股东大会会议通知 东大会会议通知中指定的地点。
中指定的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还
股东大会将设置会场,以现场会议 将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东
形式召开。公司还将提供网络方式 通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
为股东参加股东大会提供便利。股
东通过方式参加股东大会的,视为出
席。
9 第五十六条 股东大会的通知包括 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
以下内容： (一) 会议的日期、地点和会议期限；
(一) 会议的日期、地点和会议期限； (二) 提交会议审议的事项和提案；
(二) 提交会议审议的事项和提案； (三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大
(三) 以明显的文字说明：全体股东 会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该
均有权出席股东大会，并可以书面 股东代理人不必是公司的股东；
委托代理人出席会议和参加表决
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