南宁百货大楼股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼
股份有限公司南楼七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 179,424,357
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 32.94
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事长黎军先生主持，经过与会人员认真审议，
议案。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，董事胡盛品先生、陈琳女士、
孙洪先生、范黎波先生及独立董事赵磊先生因工作原因、独立董
事孙韬先生因身体原因未能亲自出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事程靖刚先生、刘简丹女士
因工作原因未能亲自出席本次会议；
3、 董事会秘书周宁星先生出席本次会议情况；部分公司高级管理
人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 179,143,937 99.84 280,420 0.16 0 0
2、 议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 179,143,937 99.84 216,520 0.12 63,900 0.04
3、 议案名称：《2018年年度报告》（全文、摘要）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 179,143,937 99.84 216,520 0.12 63,900 0.04
4、 议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 179,143,937 99.84 216,520 0.12 63,900 0.04
5、 议案名称：《关于2018年度利润分配的预案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 179,143,937 99.84 216,520 0.12 63,900 0.04
6、 议案名称：《2018年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 179,143,937 99.84 280,420 0.16 0 0
7、 议案名称：《关于向各商业银行申请授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 179,343,257 99.95 17,200 0.01 63,900 0.04
8、 议案名称：《关于续聘2019年度审计机构及支付2018年度审
计费用的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 179,143,937 99.84 216,520 0.12 63,900 0.04
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于2018
5 年度利润分 0 0 216,520 77.21 63,900 22.78
配的预案》
另外，公司独立董事魏志华、孙韬、赵磊向本次股东大会作了2018年度述职报告，内容详见上海证券报交易所网站（www.sse.com.cn）。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案不涉及逐项表决及特别决议通过的议案，也不涉及关联交易。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所律师：黎中利、宋迎
2、律师见证结论意见：
公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2019年5月17日
