证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2010-002
南宁百货大楼股份有限公司
第六届董事会2010 年第一次临时会议（现场+通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会2010 年第一次临时会
议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，1 月25 日上午9：
30 以现场+通讯方式召开。应参加表决董事9 人，实际参加表决董事
9 人，部分监事列席了会议，出席人数符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以9 票同意， 全票审议通过了《关于子公司南宁医药有限
责任公司转让其药品经营业务和药品业务对应的资产及负债的议
案》。
我司参股子公司南宁医药有限责任公司（持股46.26%，以下简
称：医药公司）近年来经营业务发展缓慢，内部缺乏资源优势，盈利
日趋艰难,经营性亏损局面难以摆脱。因此，医药公司在对医药市场
及企业内部经营管理现状调研分析的基础上,决定将公司药品经营业
务和药品业务对应的资产及负债进行转让。
医药公司以2009 年8 月31 日为基准，分别聘请四川华信（集团）
会计师事务所有限责任公司及重庆华康资产评估土地房地产估价有
限责任公司进行审计和评估，并拟以不低于重康评报字（2009）第
135 号的净资产（所有者权益）评估价值7,147.79 万元将药品经营业务和药品业务对应的资产及负债整体转让给国药控股南宁有限公
司，其余资产仍保留在原公司。
本议案需提交股东大会审议。
二、以9 票同意，全票审议通过了《关于开南宁百货大楼股份有
限公司二0 一0 年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2010 年1 月26 日
