盛屯矿业集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月17日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心
A座33层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 549,755,428
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.0291
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长陈东先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书及部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年年度报告正文及摘要
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 549,396,72899.9347 190,400 0.0346 168,300 0.0307
2、议案名称：公司2018年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 549,392,52899.9339 194,600 0.0353 168,300 0.0308
3、议案名称：公司2018年利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 549,385,82899.9327 201,300 0.0366 168,300 0.0307
4、议案名称：公司2018年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 549,376,82899.9311 210,300 0.0382 168,300 0.0307
5、议案名称：关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2019年度财务审计机构并决定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 549,382,52899.9321 204,600 0.0372 168,300 0.0307
6、议案名称：公司2018年社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 549,395,22899.9344 191,900 0.0349 168,300 0.0307
7、议案名称：公司2018年度内部控制自我评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 549,382,52899.9321 204,600 0.0372 168,300 0.0307
8、议案名称：董事会审计委员会2018年履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 549,390,02899.9335 197,100 0.0358 168,300 0.0307
9、议案名称：关于公司2018年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 549,392,72899.9340 194,400 0.0353 168,300 0.0307
10、 议案名称：关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品申请的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 549,392,72899.9340 194,400 0.0353 168,300 0.0307
11、 议案名称：关于为全资及控股子公司提供担保额度申请的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 548,635,40399.7962 951,725 0.1731 168,300 0.0307
12、 议案名称：关于开展2019年外汇套期保值业务的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 549,396,72899.9347 190,400 0.0346 168,300 0.0307
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以
上普通股股
东 393,794,805100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东151,285,030100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以
下普通股股
东 4,305,993 92.0951201,300 4.3053 168,300 3.5996
其中:市值
50万以下
普通股股东 786,325 79.6177201,300 20.3823 0 0.0000
市值50万
以上普通股
股东 3,519,668 95.4365 0 0.0000 168,300 4.5635
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例（%）票数 比例（%）
序 （%）
号
1 公司2018年 155,601 99.770190,400 0.1220 168,3 0.1080
年度报告正 ,923 0 00
文及摘要
2 公司2018年 155,597 99.767194,600 0.1247 168,3 0.1080
董事会工
