股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：临 2012-24
盛屯矿业集团股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案；
本次会议没有新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
盛屯矿业集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年5月31日上
午9点30分在厦门市湖滨北路中闽大厦9楼2单元会议室以现场会议和网络投票相
结合的方式召开。
公司总股本163217300股，其中社会公众股股份总数163217300股。参加本次
股东大会表决的股东及授权代表人数98人，代表股份89548669股，占公司总股本
的54.86%。其中：社会公众股股东及授权代表人数98人，代表股份89548669股，
占公司社会公众股股份总数的54.86%，占公司总股本的54.86%。
参加本次股东大会表决的股东中， 出席现场会议并投票的社会公众股股东
及授权代表人数15人，代表股份87787534 股，占公司社会公众股股份总数的
53.79%，占公司总股本的53.79%；参加网络投票的社会公众股股东人数83人，
代表股份1761135股，占公司社会公众股股份总数的1.08%，占公司总股本的
1.08%；出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数0人，代表股份0股，
占公司总股本的0.00%。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定。本次大会以记名投票表决方式通过了以下决议：
1、审议《关于公司本次发行股票购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定
的议案》
同意为 73943558 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的
99.37%。
反对为 71251 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.10%。
弃权为 400500 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.53%。
2、审议《关于公司本次发行股票购买资产暨关联交易方案及补充方案的议案》
2.1 交易主体
同意为 73942558 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的
99.36%。
反对为 70750 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.10%。
弃权为 402001 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.54%。
2.2 交易标的
同意为 73942558 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的
99.36%。
反对为 70750 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.10%。
弃权为 402001 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.54%。
2.3 交易价格
同意为 73942558 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的
99.36 %。
反对为 144250 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.19%。
弃权为 328501 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.45%。
2.4 评估基准日
同意为 73942558 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的
99.36%。
反对为 70750 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.10%。
弃权为 402001 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.54%。
2.5 评估基准日至交割日损益的归属
同意为 73942558 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的
99.36%。
反对为 70750 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.10%。
弃权为 402001 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.54%。
2.6 发行方式
同意为 73942558 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的
99.36%。
反对为 70750 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.10%。
弃权为 402001 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.54%。
2.7 发行股票的种类和面值
同意为 73942558 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的
99.36%。
反对为 70750 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.10%。
弃权为 402001 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.54%。
2.8 发行价格
同意为 73942558 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的
99.36%。
反对为 70750 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.10%。
弃权为 402001 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.54%。
2.9 发行数量
同意为 73942558 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的
99.36%。
反对为 70750 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.10%。
弃权为 402001 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.54%。
2.10 发行对象
同意为 73942558 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的
99.36%。
反对为 70750 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.10%。
弃权为 402001 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.54%。
2.11 认购方式
同意为 73942558 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的
99.36%。
反对为 70750 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.10%。
弃权为 402001 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.54%。
2.12 本次发行股票的限售期
同意为 73942558 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的
99.36 %。
反对为 144250 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.19%。
弃权为 328501 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.45%。
2.13 上市地点
同意为 73942558 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的
99.36%。
反对为 70750 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.10%。
弃权为 402001 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.54%。
2.14 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
同意为 73942558 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的
99.36%。
反对为 70750 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.10%。
弃权为 402001 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.54%。
2.15 本次发行决议有效期
同意为 73942558 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的
99.36%。
反对为 70750 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.10%。
弃权为 402001 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.54%。
3、审议《关于<盛屯矿业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
（草案）>的议案》
同意为 73942558 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的
99.36%。
反对为 70750 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.10%。
弃权为 402001 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.54%。
4、审议《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、资产评估
报告、盈利预测审核报告、和备考盈利预测审核报告、备考审计报告的议案》
4.1 埃玛矿业审计报告
同意为 73942558 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的
99.36%。
反对为 70750 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.10%。
弃权为 402001 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.54%。
4.2 深圳源兴华审计报告
同意为 73943658 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的
99.37%。
反对为 70750 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.10%。
弃权为 400901 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.53%。
4.3 埃玛矿业矿权评估报告
同意为 73942558 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的
99.36%。
反对为 70750 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.10%。
弃权为 402001 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.54%。
4.4 埃玛矿业整体评估报告
同意为 73942558 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的
99.36%。
反对为 70750 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.10%。
弃权为 402001 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.54%。
4.5 深圳源兴华整体评估报告
同意为 73942558 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的
99.36%。
反对为 70750 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.10%。
弃权为 402001 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.54%。
4.6 埃玛矿业、深圳源兴华 2012、2013 年盈利预测审核报告
同意为 73943058 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的
99.37%。
反对为 70750 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.10%。
弃权为 401501 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.53%。
4.7 上市公司备考盈利预测报告
同意为 73942558 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的
99.36%。
反对为 70750 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.10%。
弃权为 402001 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的 0.54%。
4.8 上市公司 2011 年度备考审计报告
同意为 73942558 股,占到会股东及股东代理人对该议案有表决权股份数的
