股票代码：600711 公司简称： ST 雄震 公告编号：临 2011-02
厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第三十四次会议决议
暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门雄震矿业集团股份有限公司六届第三十四次董事会会议于 2011 年 1 月
18 日以通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过
了以下决议。
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于同意签订《关于变更
<股权转让合同>的协议书》的议案。
本公司与香港富名实业公司于2011年1月17日签订了《关于变更<股权转让合
同>的协议书》，协议约定香港富名实业公司转让给本公司的尤溪县三富矿业有限
公司（以下称三富公司）的股权由42%变更为38%。鉴于本公司受让的股权数量
及股权转让款发生变更，香港富名实业公司将在协议生效之日起半年内支付本公
司4%三富公司股权价款600万元。若香港富名实业公司未在期限内付完上述款
项，则协议自动解除。本公司将在收到上述款项之日起15个工作日内，向相关部
门申请三富矿业的股权变更手续。
2007年9月23日，本公司与香港富名实业公司签订了《股权转让合同》，根据
该合同约定，香港富名实业公司将其持有的三富公司42％股权转让给公司，股权
转让款为人民币7266万元。本协议书是对上述《股权转让合同》做的变更。
此项议案需提交股东大会审议。
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于对控股子公司厦门大
有同盛贸易有限公司增资的议案。
大有同盛是公司的全资子公司，注册资金2500万元。2010年以来，大有同盛
矿产品贸易业务得到了持续稳定的发展。截至2010年9月30日，大有同盛未经审
计总资产1.16亿元，净资产2598.46万元，销售收入达5510万元。
为满足大有同盛业务进一步发展的需要，公司拟以自筹资金对大有同盛增资
2500万元人民币，增资后，大有同盛注册资本将变更为5000万元人民币。本次增
资可以增强大有同盛的盈利能力，使公司业务规模得到进一步扩大。
此项议案需提交股东大会审议。
三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修改公司章程的议案。
章程修改内容具体如下：
第六条 公司注册资本为人民币 9814.88 万元。
公司因增加或减少注册资本而使注册资本总额变更的，在股东大会通过同意
增加或减少注册资本决议后，需要修改公司章程及变更注册资本，则由股东大会
授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
变更为：
第六条 公司注册资本为人民币 16,321.73 万元。
公司因增加或减少注册资本而使注册资本总额变更的，在股东大会通过同意
增加或减少注册资本决议后，需要修改公司章程及变更注册资本，则由股东大会
授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十九条 公司股份总数为 9814.88 万股。公司的股本结构现为：普通股
9814.88 万股。
变更为：
第十九条 公司股份总数为 16,321.73 万股。公司的股本结构现为：普通股
16,321.73 万股。
此项议案需提交股东大会审议。
四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2011 年第一次
临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2011 年 2 月 11 日，召开 2011 年度第一次临时股东大会，
审议议案及会议通知具体如下：
（一）会议时间：2011 年 2 月 11 日上午 9：30
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议内容：
1、审议关于同意签订《关于变更<股权转让合同>的协议书》的议案
2、审议关于对控股子公司厦门大有同盛贸易有限公司增资的议案。
3、审议关于修改公司章程的议案
（四）出席对象：
一、2011 年 2 月 9 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司股东及其授权代表；
二、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)登记办法
凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席
请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件
到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：2011年2月10日9：30—12：00 ，14：00—16：00
联系地址：厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元 邮编：361012
联系电话：0592-5891697 传真：0592-5891699 联系人：江艳
(六)其他事宜
会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
附：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席
厦门雄震矿业集团股份有限公司2011年度第一次临时股
东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托日期：2011年 月 日
注：授权委托书复印件有效。
特此公告！
厦门雄震矿业集团股份有限公司
董事会
2011 年 1 月 18 日
