股票代码:600711 公司简称: ST 雄震 公告编号:临2010-29
厦门雄震矿业集团股份有限公司
董事会六届第二十四次会议决议
暨召开2010 年第四次临时股东大会的通知公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门雄震矿业集团股份有限公司六届第二十四次董事会会议于2010 年6 月
25 日以通讯方式召开,会议应到董事七名,实到董事七名。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持,会议审议通过
了以下决议。
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会关于同意继续购买云南玉
溪鑫盛矿业开发有限公司10%的股权的议案。
公司与李雪军先生于2010年6月25日签订《股权转让合同》。李雪军先生为鑫
盛矿业的股东,依法持有鑫盛矿业10%的股权,公司拟购买李雪军先生持有的鑫
盛矿业10%的股权,依据以往评估价值、目前市场行情及公司实际情况,确定受
让价款为人民币550万元。股权转让完成后,公司将持有鑫盛矿业80%的股权。
二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开2010
年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2010 年7 月15 日,召开2010 年第四次临时股东大会,
审议议案及会议通知具体如下:
(一)会议时间:2010 年7 月15 日上午9:30
(二)会议地点:公司会议室
(三)会议内容:审议《关于同意继续购买云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司10%的股权的议
案》
(四)出席对象:
第十九条 2010 年7 月13 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东及其授权代表;
第二十条 公司董事、监事及高级管理人员。
(五)登记办法
凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席
请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件
到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间:2010年7月14日9:30—12:00,14:30—17:30
联系地址:厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元 邮编:361012
联系电话:0592-5891697 传真:0592-5891699 联系人:江艳
(六)其他事宜
会期半天,与会股东交通食宿费用自理。
附:授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门雄震矿业集团股份
有限公司2010年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章): 受托人签名(盖章):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股东帐号:
受托日期:2010年 月 日
注:授权委托书复印件有效。
特此公告!
厦门雄震矿业集团股份有限公司
董事会
2010 年6 月28 日