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ST雄震:董事会六届第二十四次会议决议暨召开2010年第四次临时股东大会的通知公告

公告日期:2010-06-29

股票代码:600711 公司简称: ST 雄震 公告编号:临2010-29
    厦门雄震矿业集团股份有限公司
    董事会六届第二十四次会议决议
    暨召开2010 年第四次临时股东大会的通知公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    厦门雄震矿业集团股份有限公司六届第二十四次董事会会议于2010 年6 月
    25 日以通讯方式召开,会议应到董事七名,实到董事七名。本次会议符合《公
    司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持,会议审议通过
    了以下决议。
    一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会关于同意继续购买云南玉
    溪鑫盛矿业开发有限公司10%的股权的议案。
    公司与李雪军先生于2010年6月25日签订《股权转让合同》。李雪军先生为鑫
    盛矿业的股东,依法持有鑫盛矿业10%的股权,公司拟购买李雪军先生持有的鑫
    盛矿业10%的股权,依据以往评估价值、目前市场行情及公司实际情况,确定受
    让价款为人民币550万元。股权转让完成后,公司将持有鑫盛矿业80%的股权。
    二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开2010
    年第四次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于2010 年7 月15 日,召开2010 年第四次临时股东大会,
    审议议案及会议通知具体如下:
    (一)会议时间:2010 年7 月15 日上午9:30
    (二)会议地点:公司会议室
    (三)会议内容:审议《关于同意继续购买云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司10%的股权的议
    案》
    (四)出席对象:
    第十九条 2010 年7 月13 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
    公司登记在册的本公司股东及其授权代表;
    第二十条 公司董事、监事及高级管理人员。
    (五)登记办法
    凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席
    请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件
    到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
    登记时间:2010年7月14日9:30—12:00,14:30—17:30
    联系地址:厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元 邮编:361012
    联系电话:0592-5891697 传真:0592-5891699 联系人:江艳
    (六)其他事宜
    会期半天,与会股东交通食宿费用自理。
    附:授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门雄震矿业集团股份
    有限公司2010年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名(盖章): 受托人签名(盖章):
    委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
    委托人持有股数: 委托人股东帐号:
    受托日期:2010年 月 日
    注:授权委托书复印件有效。
    特此公告!
    厦门雄震矿业集团股份有限公司
    董事会
    2010 年6 月28 日