600710 沪市 苏美达

苏美达股份有限公司

证券代码：600710          证券简称：苏美达        公告编号：2024-003
                苏美达股份有限公司

          第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知及
相关资料于 2024 年 1 月 28 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议
于 2024 年 1 月 31 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨永清先生主持，会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、关于聘任公司财务负责人的议案

  具体请见专项公告。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    二、关于行政部（安全生产部）更名的议案

  为进一步强化安全生产工作职能，落实国资委、上级主管单位有关规定，公司将行政部(安全生产部)名称变更为安全生产部(后勤部、节能减排办、境外安全办)，职责与组织架构不变。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

  特此公告。

                                            苏美达股份有限公司董事会
                                                  2024 年 2 月 1 日