600710 沪市 苏美达

苏美达股份有限公司

证券代码：600710          证券简称：苏美达        公告编号：2021-049
                苏美达股份有限公司

        第九届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于
2021 年 12 月 30 日公司 2021 年第二次临时股东大会补选产生第九届董事会非独
立董事与独立董事后，经与会全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

    一、 关于补选公司第九届董事会审计与风险控制委员会委员的议案

  根据《公司董事会审计与风险控制委员会实施细则》，经董事长提名，董事会同意补选独立董事茅宁先生为公司第九届董事会审计与风险控制委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。

  补选后第九届董事会审计与风险控制委员会由以下三名董事组成：

  茅宁先生（独立董事），刘俊先生（独立董事），王玉琦先生，其中茅宁先生（独立董事）为主任委员（召集人）。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    二、 关于补选公司第九届董事会战略与投资委员会委员的议案

  根据《公司董事会战略与投资委员会实施细则》，经董事长提名，董事会同意补选董事赵维林先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。

  补选后公司第九届董事会战略与投资委员会由以下五名董事组成：杨永清先生、金永传先生、赵维林先生、刘耀武先生、焦世经（独立董事），其中杨永清先生为主任委员（召集人）。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

苏美达股份有限公司

    三、 关于补选公司第九届董事会提名委员会委员的议案

  经董事长提名，董事会同意补选独立董事茅宁先生为公司第九届董事会提名委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。

  补选后公司第九届董事会提名委员会由以下三名董事组成：刘俊先生（独立董事）、茅宁先生（独立董事）、刘耀武先生，其中刘俊先生（独立董事）为主任委员（召集人）。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    四、 关于补选公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

  经董事长提名，董事会同意补选独立董事茅宁先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。

  补选后公司第九届董事会薪酬与考核委员会由以下三名董事组成：焦世经先生（独立董事）、茅宁先生（独立董事）、皮安荣先生，其中焦世经先生（独立董事）为主任委员（召集人）。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

  特此公告。

                                            苏美达股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日