证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2020-031
苏美达股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通
知及相关资料于 2020 年 9 月 7 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，
会议于 2020 年 9 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、 关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
根据《公司章程》的有关规定，董事会同意提名杨永清、金永传、陈峰、皮安荣、王玉琦、刘耀武（简历见附件 1）为第九届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会通过之日起三年。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
二、 关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
根据工作需要，公司董事会同意提名焦世经、刘俊、陈冬华（简历见附件 2）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报上海证券交易所审核。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
三、 关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案
具体内容见专项报告。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2020 年 9 月 12 日
附件 1：第九届董事会非独立董事候选人简历
姓名 简历
男，中国国籍，1966 年出生，研究生学历。曾任中设江苏机械设备进出
口公司业务部副经理、机电分公司副总经理、轻纺分公司总经理、董事
杨永清 长、公司副总经理，总经理、党委副书记，纪委书记，江苏苏美达集团
有限公司副总经理、党委副书记、党委书记、纪委书记、副董事长、董
事长兼轻纺公司董事长，总经理。现任苏美达股份有限公司党委书记、
董事长，江苏苏美达资本控股有限公司董事长。
男，中国国籍，1968 年出生，本科学历。曾为南京第二机床厂技术员，
江苏苏美达成套设备工程有限公司业务员、业务部副经理、经理、总经
理、董事长，江苏苏美达集团有限公司总经理助理、副总经理兼江苏苏
金永传 美达成套设备工程有限公司党总支书记、董事长、总经理，苏美达船舶
工程有限公司董事长，江苏苏美达能源控股有限公司董事长。现任苏美
达股份有限公司党委副书记、总经理、工会主席兼江苏苏美达成套设备
工程有限公司党总支书记、董事长、总经理，江苏苏美达机电有限公司
党总支书记、董事长，江苏苏美达资本控股有限公司董事。
男，中国国籍，1968 年出生，研究生学历。曾任济南铸造锻压机械研究
所基建处技术员、副处长、资产管理处处长，综合管理部部长，济南铸
造锻压机械研究所有限公司综合管理部部长、质量管控部部长、生产管
陈峰 理部部长、安全生产部部长、副总经理、党委副书记、董事、副董事长，
山东省济宁地区科技副县长（挂职），西藏自治区人民政府驻格尔木办
事处（藏青工业园管理委员会）党委委员、副主任（援藏）。现任苏美
达股份有限公司党委副书记、董事。
男，中国国籍，1954 年出生，本科学历。曾任北京理工大学人事处干部、
机电部教育司人事处副处长、机械工业部人事劳动司劳动工资处副处
长、直属干部处调研员、中国机械装备（集团）公司人事部副总经理、
皮安荣 人力资源部(党委干部部)部长，中国工程与农业机械进出口总公司党委
书记、副总经理、纪委书记，国机集团纪律检查办公室(监察室)主任、
中国电器科学研究院有限公司监事会主席，机械工业第六设计研究院有
限公司监事会主席、洛阳轴研科技科股份有限公司监事会主席。现任机
械工业第六设计研究院有限公司监事会主席。
男，中国国籍，1962 年出生，大学学历。曾任国家机械委工程农机局干
部、机电部工程农机司副主任科员、主任科员，中国工程与农业机械进
出口总公司业务部总经理助理、业务部副总经理、业务部总经理、驻孟
加拉代表处总代表、人力资源部总经理、总经理助理、副总经理，上海
王玉琦 华隆进出口公司总经理、北京凯姆克国际贸易有限责任公司副总经理、
总经理、董事长，中国机械工业集团有限公司经营管理部部长、经营管
理部（安全生产部）部长、经营发展部部长、贸易服务事业部总监。现
任中国机械工业集团有限公司运行管理部（安全生产部、节能减排办公
室）部长，苏美达股份有限公司监事会主席、国机集团科学技术研究院
有限公司董事。
刘耀武，男，中国国籍，1971 年出生，在职研究生，工商管理硕士。曾
任江苏省粮油贸易有限公司期货部经理，江苏省海鸿粮油有限公司执行
董事，江苏省粮食集团有限责任公司投资发展部总经理，江苏省粮食集
刘耀武 团有限责任公司副总经理。现任江苏省农垦集团有限公司副总经理，江
苏省农垦农业发展股份有限公司董事，江苏苏美达资本控股有限公司副
董事长，江苏通宇房地产开发有限责任公司董事，江苏省信用再担保集
团有限公司监事。
附件 2：第九届董事会独立董事候选人简历
姓名 简历
男，中国国籍，1955 年出生，本科学历。曾任对外经济贸易部对外援助
局职员、中国建设银行江苏省分行办公室秘书、副主任、国际业务部总
焦世经 经理，中国投资银行南京分行行长、副行长、党委成员、党委书记，中
信银行南京分行副行长、行长、党组书记、党委书记，中信银行党委委
员，中信泰富（中国）投资有限公司执委会委员、中信泰富（南京）投
资有限公司董事长。现任苏美达股份有限公司独立董事。
刘俊，男，中国国籍，中共党员，1964 年出生，博士研究生学历。曾任
刘俊 南京师范大学助教、讲师、副教授、教授、副院长，扬州市中级人民法
院任党组成员、副院长、审判委员会委员、审判员（挂职），现任南京
师范大学法学院教授，苏美达股份有限公司独立董事。
男，中国国籍，中共党员，1975 年出生，博士研究生学历，教授。曾任
陈冬华 上海财经大学会计学院讲师，副教授。现任南京大学商学院会计学系主
任、教授、博导，苏美达股份有限公司独立董事。
查看PDF原文
