证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2018-030
苏美达股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2018年4月16日
（二） 股东大会召开的地点：公司四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 146
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 504,437,514
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 38.6024
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事陈建军先生、杨朝军先生、陈冬华先生
因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，杨炳生先生因公务未能出席本次会议；
3、公司总经理蔡济波先生及公司财务总监、董事会秘书赵建国先生出席了本次
股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2017年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 493,680,232 97.8674 10,656,982 2.1126 100,300 0.0200
2、议案名称：关于《公司2017年年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 493,680,232 97.8674 10,656,982 2.1126 100,300 0.0200
3、议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 493,561,706 97.8439 10,875,808 2.1561 0 0.0000
4、议案名称：关于《公司2017年董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 493,673,432 97.8661 10,663,782 2.1139 100,300 0.0200
5、议案名称：关于《公司2017年监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 493,673,432 97.8661 10,663,782 2.1139 100,300 0.0200
6、议案名称：关于支付公司2017年董事及监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 493,672,932 97.8660 10,764,582 2.1340 0 0.0000
7、议案名称：关于聘任公司2018年年度审计及内部控制审计事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 493,717,832 97.8749 10,619,382 2.1051 100,300 0.0200
8、议案名称：关于《公司章程》修订的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 493,765,832 97.8844 10,496,382 2.0808 175,300 0.0348
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 485,469,962 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5% 普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 8,091,744 42.6609 10,875,808 57.3391 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 290,266 8.9046 2,969,452 91.0954 0 0.0000
股东
市值 50万以 7,801,478 49.6661 7,906,356 50.3339 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司2017年
3度利润分配预案 8,091,744 42.6609 10,875,808 57.3391 0 0.0000
的议案
关于支付公司
6 2017年董事及监 8,202,970 43.2473 10,764,582 56.7527 0 0.0000
事薪酬的议案
关于聘任公司
7 2018年年度审计 8,247,870 43.4841 10,619,382 55.9870 100,300 0.5289
及内部控制审计
事务所的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的
97.8844%（达到2/3以上）通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京懋德律师事务所
律师：马宏继、胥至维
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
苏美达股份有限公司
2018年4月17日
