证券代码：600710 证券简称：ST常林 公告编号：2018-016
苏美达股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知及相关资料于2018年3月5日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年3月16日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏美达股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：
一、 关于《公司2017年年度报告及摘要》的议案
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
二、 关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
三、 关于公司2017年度利润分配预案的议案
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容及利润分配预案原因说明见专项公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
四、 关于公司2017年度计提和核销各项减值准备的议案
具体内容见专项公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
五、 关于《公司2017年内控自我评价报告》的议案
具体内容见报告全文。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
六、 关于《苏美达集团2017年业绩承诺完成情况的说明》的议案
具体内容见报告全文。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
七、 关于《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
具体内容见报告全文。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
八、 关于聘任公司2018年年度审计及内部控制审计事务所的议案
公司董事会拟同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司2018年度审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，费用授权公司根据工作量与事务所商定，并授权董事长予以决定，聘期至公司2018年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
九、 关于聘任公司副总经理的议案
根据公司业务发展需要，董事会同意公司聘任赵维林先生（简历见附件）为公司副总经理，聘期与经营层任期相同。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
十、 关于组织机构调整的议案
根据工作开展的需要，公司同意将纪检监察室和审计部合并，成立纪检监察审计部。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
十一、 关于支付公司2017年董事及高级管理人员薪酬的议案
具体内容见年报相关部分内容，其中，董事薪酬需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
十二、 关于《公司章程》修订的议案
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
十三、 关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案
2017 年年度报告披露后，公司股票将满足撤销其他风险警示的条件，公司
将向上海证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示。具体内容见专项公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
十四、 关于更改公司证券简称的议案
重组完成后，公司名称已变更为“苏美达股份有限公司”，主营业务也发生变化，为更好的向市场传递信息，公司将申请证券简称变更为“苏美达”，证券代码“600710”保持不变。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
十五、 关于《公司2017年社会责任报告》的议案
具体内容见报告全文。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
十六、 关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
十七、 关于《公司2017年度总经理工作报告》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
十八、 关于《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》的议案
具体内容见专项报告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
十九、 关于《公司独立董事2017年度履职报告》的议案
具体内容见专项报告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
二十、 关于召开公司2017年年度股东大会的议案
具体内容见年度股东大会通知公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2018年3月20日
附件：赵维林先生简历
赵维林，男，48岁，中国国籍，本科学历。1991年8月至2000年1月任苏
美达集团有限公司业务员；2000年1月至2003年1月任苏美达国际技术贸易有
限公司（以下简称“技贸公司”）业务二部副经理、经理；2003年1月至2007
年1月任技贸公司副总经理兼业务二部经理（其中：2005年为常务副总经理）；
2007年1月至2010年1月任技贸公司副总经理兼海外事业部部长；2010年1月
至2016年6月任技贸公司副总经理、党总支副书记兼建材事业部部长；2016年
6月至2016年12月任技贸公司董事长、党总支副书记；2016年12月至今任技
贸公司董事长、党委副书记。
