600708 沪市 光明地产

    证券代码：600708  证券简称：光明地产  公告编号:临2023-030

            光明房地产集团股份有限公司

          第九届董事会第六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）
第九届董事会第六次会议通知于 2023 年 5 月 19 日以电子邮件、电话通知的方
式发出，会议于 2023 年 5 月 26 日下午 13:30 以通讯表决方式召开，应参加表
决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议由公司董事、总裁郭强先生召集主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

  具体内容详见 2023 年 5 月 27 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2023-031）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。


    （二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  兹定于 2023 年 6 月 13 日（周二）下午 13：30，在上海徐汇区漕溪北路
595 号 A 座五楼会议中心多功能厅，召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
  具体内容详见 2023 年 5 月 27 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2023-032）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、董事会召开情况说明

  （一）董事会下属专门委员会履行审议程序

  本次会议议案（一），已经董事会提名委员会审阅，同意提交本次董事会审议。

    （二）独立董事履行审议程序

  独立董事在董事会上已对本次会议所审议的议案（一）发表了明确同意的
独立意见。具体内容详见 2023 年 5 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （三）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序

  本次会议议案（一），尚须提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                  光明房地产集团股份有限公司董事会
                                            二○二三年五月二十七日