证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2022-045
光明房地产集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多
功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,194,726,340
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.6079
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长沈宏泽先生主持，本次会议表决方式符合《公司法》
等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书苏朋程先生出席；全体高管均列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于核定 2022 年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,194,360,387 99.9694 365,953 0.0306 0 0.0000
2、 议案名称：关于核定 2022 年度融资计划的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,194,360,387 99.9694 365,953 0.0306 0 0.0000
3、 议案名称：关于核定 2022 年度对外担保额度的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,194,360,387 99.9694 365,953 0.0306 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借
款预计暨关联交易的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,819,482 98.5470 365,953 1.4530 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,819,482 98.5470 365,953 1.4530 0 0.0000
6、 议案名称：关于申请注册发行公司债券的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,194,360,387 99.9694 365,953 0.0306 0 0.0000
7、 议案名称：关于申请开展供应链资产支持计划业务的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,194,360,387 99.9694 365,953 0.0306 0 0.0000
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,194,360,387 99.9694 365,953 0.0306 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于换届选举公司普通董事的提案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 沈宏泽 1,194,704,987 99.9982 是
9.02 郭强 1,194,704,987 99.9982 是
9.03 吴通红 1,194,704,987 99.9982 是
9.04 李力敏 1,194,704,987 99.9982 是
10、 关于换届选举公司独立董事的提案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 朱凯 1,194,694,987 99.9974 是
10.02 张晖明 1,194,694,987 99.9974 是
10.03 朱洪超 1,194,694,987 99.9974 是
11、 关于换届选举公司监事的提案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 黄超 1,194,676,487 99.9958 是
11.02 陈林国 1,194,694,987 99.9974 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 关于核定 2022
年度房地产项
目权益土地储 21,108,330 98.2959 365,953 1.7041 0 0.0000
备投资额度的
提案
2 关于核定 2022
年度融资计划 21,108,330 98.2959 365,953 1.7041 0 0.0000
的提案
3 关于核定 2022
年度对外担保 21,108,330 98.2959 365,953 1.7041 0 0.0000
额度的提案
4 关于 2022 年度
控股股东及其
关联方向公司
及下属子公司 21,108,330 98.2959 365,953 1.7041 0 0.0000
提供借款预计
暨关联交易的
提案
5 关于 2022 年度
向控股股东支
付担保费预计 21,108,330 98.2959 365,953 1.7041 0 0.0000
暨关联交易的
提案
6 关于申请注册
发行公司债券 21,108,330 98.2959 365,953 1.7041 0 0.0000
的提案
7 关于申请开展
供应链资产支 21,108,330 98.2959 365,953 1.7041 0 0.0000
持计划业务的
提案
8 关于提请股东
大会授权董事 21,108,330 98.2959 365,953 1.7041
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