证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2021-026
光明房地产集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多
功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,199,065,918
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.8027
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长沈宏泽先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，杨国平先生、史剑梅女士、朱凯先生因公请
假未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，黄超先生因公请假未出席；
3、公司董事会秘书苏朋程先生出席；全体高管均列席。
二、 议审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,197,684,236 99.8848 1,373,182 0.1145 8,500 0.0007
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,197,685,236 99.8849 1,330,682 0.1110 50,000 0.0041
3、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,197,911,236 99.9037 1,146,182 0.0956 8,500 0.0007
4、 议案名称：2020 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,197,684,236 99.8848 1,373,182 0.1145 8,500 0.0007
5、 议案名称：2021 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,197,725,736 99.8882 1,331,682 0.1111 8,500 0.0007
6、 议案名称：关于 2020 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,197,948,041 99.9068 1,109,377 0.0925 8,500 0.0007
7、 议案名称：关于 2021 年度预计日常关联交易的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 28,145,131 95.3264 1,329,882 4.5043 50,000 0.1693
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,197,912,236 99.9038 1,103,682 0.0920 50,000 0.0042
9、 议案名称：关于 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,197,682,836 99.8847 1,333,082 0.1112 50,000 0.0041
10、 议案名称：关于支付独立董事 2021 年度津贴的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,197,677,941 99.8842 1,333,182 0.1112 54,795 0.0046
11、 议案名称：关于开展供应链资产支持证券业务（ABS）的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,197,913,036 99.9039 1,102,882 0.0920 50,000 0.0041
12、 议案名称：关于开展供应链定向资产支持票据业务（ABN）的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,197,913,036 99.9039 1,102,882 0.0920 50,000 0.0041
13、 议案名称：关于申请注册发行超短期融资券的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,197,913,036 99.9039 1,102,882 0.0920 50,000 0.0041
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
6 关于2020年 24,714,743 95.6726 1,109,377 4.2945 8,500 0.0329
度利润分配
的预案
7 关于2021年 24,452,738 94.6584 1,329,882 5.1481 50,000 0.1935
度预计日常
关联交易的
提案
8 关于续聘会 24,678,938 95.5340 1,103,682 4.2724 50,000 0.1936
计师事务所
的提案
9 关于2020年 24,449,538 94.6460 1,333,082 5.1605 50,000 0.1935
度董事、监
事和高级管
理人员薪酬
情况的提案
11 关于开展供 24,679,738 95.5371 1,102,882 4.2693 50,000 0.1936
应
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