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600708 沪市 光明地产


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600708:光明地产2020年度利润分配预案的公告

公告日期:2021-04-24

600708:光明地产2020年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:600708  证券简称:光明地产  公告编号:临2021-014

            光明房地产集团股份有限公司

            2020 年度利润分配预案的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

  大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 每股分配比例:拟每股派发现金红利 0.02 元(含税)

  ● 本次利润分配拟以实施 2020 年度权益分派股权登记日登记的总股本为
基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
  一、 利润分配预案内容

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现 2020 年度归属母公司净利润为 106,848,127.87 元,加上年初未分配利润 7,148,480,847.23 元,公司累计可分配的利润为 7,255,328,975.10 元。公司拟定 2020 年度利润分配预案如下:

  1、提取 10%法定盈余公积金 88,278,108.53 元;

  2、扣除分配 2019 年度普通股股利及其他 406,096,674.30 元;

  3、剩余 6,760,954,192.27 元为 2020 年末实际未分配利润。为了保持企
业现金流量的平衡,促使光明地产健康发展,同时又维护出资人的权益,公司拟以实施 2020 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 10股派送现金红利 0.2 元(含税)。

  如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分
配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

  本预案完全符合上述法律法规关于现金分红政策的规定。

  本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

    (一)董事会会议召开情况

    公司第八届董事会第一百九十五次会议通知于 2021 年 4 月 11 日以电子邮
件、电话通知的方式发出,会议于 2021 年 4 月 22 日上午 10:30 在西藏北路 199
号光明地产总部大厦 17 楼智能会议室以现场表决方式召开,应参加表决董事 7人,实际参加表决董事 7 人,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

    经本次会议审议讨论,以记名投票方式审议一致通过了以下决议:

    审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (二)独立董事意见

  公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求、未来发展及对投资者的合理回报,符合公司实际情况,符合有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害中小股东和本公司利益的情形,同意公司 2020年度利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

  具体内容详见 2021 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。

    (三)监事会会议召开情况

    公司第八届监事会第四十五次会议通知于 2021 年 4 月 11 日以电子邮件、
电话通知的方式发出,会议于 2021 年 4 月 22 日上午 12:00 在西藏北路 199 号
光明地产总部大厦 17 楼智能会议室以现场表决方式召开,应参加表决监事 3
人,实际参加表决监事 3 人,会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

    经本次会议审议讨论,以记名投票方式审议一致通过了以下决议:

    审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案不会对公司现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  光明房地产集团股份有限公司董事会
                                            二○二一年四月二十四日
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