证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2020-034
光明房地产集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多
功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,192,815,030
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.5221
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长沈宏泽先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书苏朋程先生出席；全体高管均列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,192,657,087 99.9867 157,843 0.0132 100 0.0001
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,192,657,187 99.9867 157,843 0.0133 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,192,657,087 99.9867 157,843 0.0132 100 0.0001
4、 议案名称：2019 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,192,657,087 99.9867 157,843 0.0132 100 0.0001
5、 议案名称：2020 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,192,657,087 99.9867 157,843 0.0132 100 0.0001
6、 议案名称：关于 2019 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,192,657,087 99.9867 157,843 0.0132 100 0.0001
7、 议案名称：关于 2020 年度预计日常关联交易的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 23,106,182 99.2784 167,943 0.7216 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,192,656,587 99.9867 158,343 0.0132 100 0.0001
9、 议案名称：关于 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,192,646,587 99.9858 168,343 0.0141 100 0.0001
10、 议案名称：关于支付独立董事 2020 年度津贴的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,192,646,587 99.9858 168,343 0.0141 100 0.0001
11、 议案名称：关于补选公司董事的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,192,423,078 99.9671 391,852 0.0328 100 0.0001
12、 议案名称：关于补选公司监事的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,192,404,578 99.9655 410,352 0.0344 100 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例（%）
（%） 数
6 关于 2019 年 19,423,789 99.1934 157,843 0.8061 100 0.0005
度利润分配的
预案
7 关于 2020 年 19,413,789 99.1423 167,943 0.8577 0 0.0000
度预计日常关
联交易的提案
8 关于续聘会计 19,423,289 99.1909 158,343 0.8086 100 0.0005
师事务所的提
案
9 关于 2019 年 19,413,289 99.1398 168,343 0.8597 100 0.0005
度董事、监事
和高级管理人
员薪酬情况的
提案
11 关于补选公司 19,189,780 97.9984 391,852 2.0011 100 0.0005
董事的提案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
（1）本次股东大会审议并通过了全部 12 项非累计投票提案。同时，全部12 项提案所作出的决议均为普通决议。
（2）提案七《关于 2020 年度预计日常关联交易的提案》涉及关联交易事项，关联股东光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司、上海农工商绿化有限公司进行了回避表决，该提案由出席大会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过。
（3）除提案七之外的其他 11 项提案，均由出席大会的股东所持表决权二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：周俊岭、佘珉玥
2、律师见证结论意见：
上海
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